Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (ред. от 23.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 24.06.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

                             УВЕДОМЛЕНИЕ            В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ                       ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИИ    (в ред. Приказа Росфинмониторинга от 23.04.2012 N 135)     Росфинмониторинг направляет __________________________________                                  Наименование организации (лица)уведомление  о  невозможности  принятия  информации по сообщению N__________________________________________________________________                         Номер сообщенияот "__" ______________ 20__ г. по причине ________________________Дата представления сообщения          Причины непринятия сообщения________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    В связи с этим _______________________________________________                          Наименование организации (лица)необходимо:    1.    Устранить    причины    направления   в Росфинмониторингинформации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.2.  Не  позднее  трех  рабочих  дней со дня получения организациейнастоящего  Уведомления,  исправить не принятое Росфинмониторингомсообщение  об операции и представить его повторно в соответствии сположениями  Инструкции  о  представлении  в Федеральную службу пофинансовому мониторингу информации, предусмотренной  Федеральным  законом  от  7  августа  2001 года N 115-ФЗ   "О  противодействии   легализации     (отмыванию) доходов, полученных   преступным    путем,  и  финансированию   терроризма",   утвержденной  Приказом Росфинмониторинга от "__" __________ ____ г. N ____. __________________    _____________     __________________________Должностное лицо         Подпись            Расшифровка подписиРосфинмониторинга Примечание: Для  уведомлений,  направляемых  Росфинмониторингом организациям вэлектронном   виде,   допускается   некоторое  изменение структурыУведомления,  отличной  от  уведомлений, направляемых в письменномвиде.   

Приложение 4
к Инструкции