ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003) "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Действия

Главная
Примечания

отменен/утратил силу Редакция от 16.01.2003 Подробная информация

ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003) "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Данный документ применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У, Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У, Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П - Письмо ЦБ РФ от 08.09.2004 N 104-Т

Данный документ принят ВО ИСПОЛНЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО

ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 08.09.2004 N 104-Т

Данный документ полностью ОТМЕНЕН

ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 13.07.2005 N 99-Т\r\n

Главная
Примечания

Наименование документ	ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003) "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Вид документа	рекомендации, требования, указания
Принявший орган	цб рф
Номер документа	137-Т
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	16.01.2003
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	В данном виде документ опубликован не был (в ред. от 28.11.2001 - "Вестник Банка России", N 74, 05.12.2001)
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия