в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 16.05.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 16.05.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон 255 фз
закон о сми последняя редакция
Закон РФ О защите прав потребителей (закон о правах потребителя)
федеральный закон о пенсиях
закон о детях
Федеральный закон О доступе к информации N 8-ФЗ
федеральный закон n 27 фз
Федеральный закон О землеустройстве N 78-ФЗ
Федеральный закон Об общественных объединениях N 82-ФЗ
закон рф о милиции
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003) "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003) "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
3. Виды банковских операций - банковские операции (продукты), подверженные высокому риску использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)
Банковские операции (продукты), позволяющие клиентам легко конвертировать денежные средства в наличной форме в безналичную форму или быстро переводить денежные средства из одного государства в другое.
Приложение 3
к Рекомендациям
по разработке кредитными
организациями правил внутреннего
контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансирования терроризма
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003) "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"