Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003) "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

1. государства (территории), где незаконно производятся или переправляются наркотические вещества;

2. государства (территории), разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме государств, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях);

3. государства (территории), о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма или являются государствами (территориями) с повышенным уровнем преступности и коррупции;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

4. государства (территории), где не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.