Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П) (ред. от 01.11.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012)

7.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25.08.2008 N 17) вступает в силу с 1 января 2009 года.

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 января 2003 года N 4092 ("Вестник Банка России" от 10 января 2003 года N 2) и Указание Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года N 2004 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года N 54) действуют в течение 5 лет для случаев формирования исправленного ОЭС по ОЭС, направленному до 1 января 2009 года и не принятому уполномоченным органом, либо ОЭС, формируемого на замену, удаление, по ОЭС, направленному до 1 января 2009 года и принятому уполномоченным органом.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН