Пятница, 15 августа 2025
в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.08.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.08.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о милиции
уголовный кодекс рф 2017
федеральный закон об обязательном
закон 208 об акционерных обществах
Федеральный закон О рынке ценных бумаг N 39-ФЗ
закон о монополии
102 закон об ипотеке
закон о лицензировании деятельности
закон 307 об аудиторской деятельности
закон о несостоятельности фз 127
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- Примечания
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П) (ред. от 01.11.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012)
Данный документ РАЗЪЯСНЯЕТ применение
"ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
УКАЗАНИЯ ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У
Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 30.12.2008 N 183-Т
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 17.12.2008 N 12-5-3/2563
Данный документ ИЗМЕНЕН (с 16.06.2013)
- Главная
- Примечания