в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2026
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2026
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Федеральный закон О ветеранах N 5-ФЗ
Закон РФ О полиции N 3-ФЗ (полный текст) (скачать)
закон о государственной службе
конституция рф
бюджетный кодекс 2017
федеральный закон о высшем образовании
Федеральный закон Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса N 210-ФЗ
Федеральный закон О правовом положении иностранных граждан в РФ N 115-ФЗ
федеральный закон 8 фз
трудовой кодекс 2017
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- Примечания
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П) (ред. от 01.11.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012)
Данный документ РАЗЪЯСНЯЕТ применение
"ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
УКАЗАНИЯ ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У
Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 30.12.2008 N 183-Т
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 17.12.2008 N 12-5-3/2563
Данный документ ИЗМЕНЕН (с 16.06.2013)
- Главная
- Примечания