в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 28.09.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П) (ред. от 01.11.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012)
действует Редакция от 01.11.2012 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П) (ред. от 01.11.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012)

Приложение 6. СТРУКТУРА ФАЙЛА ИЭС, НАПРАВЛЯЕМОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ТУ <код ОКАТО><Наименование территориального учреждения>

Дата получения файла <ДД.ММ.ГГГГ>

Время получения файла <ЧЧ.ММ.СС>

КО БИК <БИК>

Файл <Имя файла>, размер <размер в байтах>

принят/не принят <причина>

Оператор <Идентификатор оператора>

Приложение 7
к Положению Банка России
от 29.08.2008 N 321-П
"О порядке представления
кредитными организациями
в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П) (ред. от 01.11.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012)

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ