Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 27.02.95 N 27 (ред. от 12.05.98) "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОВЕРШЕНИЯ И УЧЕТА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ"

8.1. В соответствии с пунктом 4 Правил определения признаков подлинности и платежности денежных знаков иностранных государств и платежных документов в иностранной валюте (Приложение N 3 к настоящей Инструкции) денежные знаки иностранных государств и платежные документы в иностранной валюте, вызывающие сомнение в их подлинности или имеющие явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются и подлежат задержанию банком с выдачей предъявителю справки о приеме на экспертизу денежного билета иностранного государства (платежного документа в иностранной валюте), вызывающего сомнение в его подлинности (в дальнейшем именуется "Справка о приеме на экспертизу"), по форме согласно Приложению N 18 к настоящей Инструкции.

При этом кассир обменного пункта оформляет экземпляр клиента и экземпляр банка бланка строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" в порядке, установленном в разделе 3 настоящей Инструкции.

При этом в строках 4 - 7 экземпляра банка и экземпляра клиента проставляется знак "XXX". В строке 7 экземпляра банка и экземпляра клиента делается запись: "Принято на экспертизу. Справка N __ от "__" __________ 19__ г.".

8.2. При приеме обменными пунктами для проведения экспертизы денежных знаков иностранных государств и платежных документов в иностранной валюте банки руководствуются правилами приема на экспертизу, устанавливаемыми Банком России.

8.3. В случае признания экспертизой подлинности денежного знака иностранного государства (платежного документа в иностранной валюте) клиенту может быть возвращен денежный знак иностранного государства (платежный документ в иностранной валюте), выплачен эквивалент в наличных рублях, либо соответствующая сумма в иностранной валюте или в рублях может быть зачислена на счета клиента в банке.

В случае возврата клиенту денежного знака иностранного государства либо выплаты ему эквивалента в наличных рублях экземпляр банка и экземпляр клиента оформляются в порядке, установленном в разделе 3 настоящей Инструкции.

При этом в строках 8 - 11 экземпляра банка и экземпляра клиента проставляется знак "XXX". В строке 11 экземпляра банка и экземпляра клиента делается запись: "Выдано после экспертизы по справке N __ от "__" _________ 19__ г." (указывается номер и дата ранее выданной клиенту справки о приеме на экспертизу денежного знака иностранного государства или платежного документа в иностранной валюте).

8.4. Денежный знак иностранного государства или платежный документ в иностранной валюте, признанный экспертизой неподлинным, предъявителю не возвращается и подлежит сдаче в органы внутренних дел.

Надлежащим образом оформленный экземпляр акта экспертизы передается предъявителю неподлинного денежного знака иностранного государства или платежного документа в иностранной валюте по его требованию.

8.5. Принятые на экспертизу денежные знаки иностранных государств и платежные документы в иностранной валюте учитываются на внебалансовом счете 9942 "Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте, принятые на экспертизу".