Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.12.2000 N 96-И "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С"

1. Разрешение на открытие и ведение специальных счетов типа "С" может выдаваться или продлеваться на новый срок при условии, если банк удовлетворяет следующим требованиям:

- наличие собственных средств (капитала) в размере 200 млн. руб. и выше;

- наличие генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;

- наличие лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

- выполнение обязательных резервных требований на три последние отчетные даты;

- на три последние отчетные даты банк должен относиться к категории финансово - стабильных банков;

- отсутствие просроченной задолженности по кредитам, выданным Банком России, и процентам по ним на три последние отчетные даты;

- отсутствие фактов нарушения валютного законодательства за последний календарный год;

- наличие электронной почты Open Mail;

- заключение с Банком России Договора о выполнении функций Дилера на рынке ГКО - ОФЗ.

2. Наличие у Банка России лимита на проведение конверсионных операций с банком на внутреннем валютном рынке не является необходимым и / или достаточным условием для получения разрешения на открытие и ведение специальных счетов типа "С".

Приложение 3