Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.12.2000 N 96-И (ред. от 13.08.2003) "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С"

3.1. Порядок открытия счетов типа "С" в валюте Российской Федерации

3.1.1. Счета типа "С" в валюте Российской Федерации открываются Уполномоченным банком на основании заключенного с нерезидентом договора банковского счета на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации, который не может предусматривать иной режим, чем установленный в настоящей Инструкции.

Для открытия счета типа "С" (инвестиционного) и счета типа "С" (конверсионного) может заключаться один договор банковского счета на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации.

3.1.2. Срок действия заключаемого с нерезидентом договора банковского счета в валюте Российской Федерации не может превышать срок действия Договора о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.08.2003 N 1319-У)

3.1.3. Для открытия и ведения счетов типа "С" в валюте Российской Федерации нерезиденты - юридические лица, а также физические лица - индивидуальные предприниматели представляют Уполномоченному банку следующие документы, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и банковскими правилами:

- заявление на открытие счета;

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприниматель), в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя). Указанные документы предоставляются с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;

- нотариально заверенные в установленном порядке подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетами типа "С";

- другие документы, необходимые для открытия счетов в банках, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными правовыми актами.

3.1.4. Для открытия и ведения счетов типа "С" в валюте Российской Федерации физические лица - нерезиденты, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют Уполномоченному банку следующие документы, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и банковскими правилами:

- заявление на открытие счета;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность по законодательству страны, гражданином которой является нерезидент (для лиц без гражданства - по законодательству Российской Федерации или страны, где нерезидент имеет постоянное местожительство);

- нотариально заверенные в установленном порядке подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетами типа "С";

- другие документы, необходимые для открытия счетов в банках, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными правовыми актами.

3.1.5. Счета типа "С" (проектные) открываются Уполномоченными банками на основании заключенного с нерезидентом договора банковского счета при наличии у инвестора Разрешения на перевод денежных средств со счетов нерезидента типа "С" для инвестиции, выданного Банком России в соответствии с Положением Банка России от 3 октября 2000 года N 123-П "О порядке осуществления иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации с использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С".

3.2. Порядок присвоения Банком России нерезиденту индивидуального идентификационного номера (ИНН)

3.2.1. Для присвоения нерезиденту индивидуального идентификационного номера Уполномоченный банк направляет в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) заявление на присвоение ИНН нерезиденту с указанием реквизитов последнего:

- полное наименование;

- страна;

- аналог кода ОКПО;

- код инвестора.