Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 14.05.2003 N 227-П)

3.1. Кредитные организации по мере внесения сведений (в том числе изменений и дополнений) в Список аффилированных лиц в срок не позднее 10 рабочих дней с момента внесения указанных сведений (изменений и дополнений), представляют в территориальное учреждение Банка России уведомления в бумажной форме с приложением в электронном виде полных (скорректированных в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями) Списков аффилированных лиц (Приложение 1 и/или 2 и/или 3 к настоящему Положению).

Уведомление оформляется на бумажном носителе за подписью руководителя кредитной организации с указанием даты составления уведомления и информации о внесенных в Список аффилированных лиц сведениях (изменениях и дополнениях).

3.2. Кредитная организация в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования Банка России или его территориального учреждения обязана представить на бумажном носителе и (или) в электронном виде Список аффилированных лиц, составленный на дату, указанную в требовании.

3.3. Список аффилированных лиц, представляемый кредитной организацией на бумажном носителе в соответствии с требованием пункта 3.2 настоящего Положения, должен быть подписан руководителем кредитной организации с указанием даты составления указанного списка. Документ, объем которого превышает один лист, должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью кредитной организации и подписью уполномоченного лица кредитной организации с указанием прошитых и пронумерованных листов в документе либо уполномоченным лицом подписывается каждый лист списка.