Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 05.11.2001 N 1043 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВНО ВЫПУЩЕННЫХ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ"

Приложение 1
к Инструкции о порядке контроля
целевого использования условно выпущенных
товаров и транспортных средств, в отношении
которых предоставлены льготы по уплате
таможенных платежей

На бланке таможенного органа\r\n \r\n                           ПРЕДПИСАНИЕ\r\n                     НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ\r\n \r\nРуководителю _____________________________________________________\r\n                  (наименование проверяемого лица, инициалы,\r\n__________________________________________________________________\r\n                 фамилия, ИНН, местонахождение)\r\n \r\n    В соответствии  со  статьями  180,  186  Таможенного   кодекса\r\nРоссийской Федерации на основании приказа ________________________\r\nв период с "__" ________________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.\r\n                 (дата начала и\r\n               окончания проверки)\r\nпроводится проверка деятельности по вопросу целевого использования\r\nтоваров,  в  отношении  которых  предоставлены  льготы  по  уплате\r\nтаможенных платежей.\r\n    В соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о\r\nтаможенном деле предписываю  Вам  оказать  содействие  должностным\r\nлицам   таможенных   органов   Российской   Федерации   в  решении\r\nвозложенных на них задач,  в том числе  созданием  надлежащих  для\r\nэтого условий.\r\n    Должностным лицам таможенного органа _________________________\r\n______________________________ (служебное удостоверение N _______)\r\n(должность, инициалы, фамилии\r\n         проверяющих)\r\n______________________________ (служебное удостоверение N _______)\r\n______________________________ (служебное удостоверение N _______)\r\nдано право   на   организацию   и   проведение    проверочных    и\r\nпроцессуальных действий.\r\n \r\nНачальник таможенной инспекции _________     _____________________\r\n            М.П.               (подпись)      (инициалы, фамилия)\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nПредписание получил:\r\n \r\nПредставитель проверяемого лица _________    _____________________\r\n                                (подпись)     (инициалы, фамилия)\r\n \r\n \r\n 

Приложение 2
к Инструкции о порядке контроля
целевого использования условно выпущенных
товаров и транспортных средств, в отношении
которых предоставлены льготы по уплате
таможенных платежей

На бланке таможенного органа\r\n \r\n                                Руководителю _____________________\r\n                                                 (наименование\r\n                                              проверяемого лица)\r\n                                __________________________________\r\n                                        (инициалы, фамилия)\r\n                                __________________________________\r\n                                __________________________________\r\n                                              (адрес)\r\n \r\n                           ТРЕБОВАНИЕ\r\n              О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ / СВЕДЕНИЙ\r\n \r\n    На основании   статей   182,   186,  193  Таможенного  кодекса\r\nРоссийской Федерации требую представить следующие документы:\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nДокументы представить в срок до "__" _________ 20__ г.\r\n \r\nпо адресу ________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n   (адрес, должность, инициалы, фамилия проверяющего, телефон)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n       (должность, подпись, инициалы, фамилия проверяющего)\r\n \r\nЭкземпляр требования получил "__" ______________ 20__ г.\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n      (должность, подпись, инициалы, фамилия представителя\r\n                       проверяемого лица)\r\n \r\n \r\n 

Приложение 3
к Инструкции о порядке контроля
целевого использования условно выпущенных
товаров и транспортных средств, в отношении
которых предоставлены льготы по уплате
таможенных платежей

                           АКТ ОПРОСА\r\n \r\n    "__" _______________ 20__ г.         _________________________\r\n                                         (место проведения опроса)\r\n \r\nОпрос начат "__" ___________ 200_ г. в "__" час. "__" мин.\r\nОкончен "__" ______________ 200_ г. в "__" час. "__" мин.\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n      (должность, таможенный орган, фамилия, имя, отчество\r\n__________________________________________________________________\r\n           должностного лица, составившего акт опроса)\r\nв присутствии ____________________________________________________\r\n                (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)\r\nв соответствии со статьями 180, 186 Таможенного кодекса Российской\r\nФедерации  в  ходе  проведения  проверки  целевого   использования\r\nусловно  выпущенных  товаров,  в  отношении  которых предоставлены\r\nльготы по уплате таможенных платежей, произвел опрос\r\nФамилия __________________________________________________________\r\nИмя, отчество ____________________________________________________\r\nЧисло, месяц, год рождения _______________________________________\r\nМесто рождения ___________________________________________________\r\nМесто работы, должность, телефон _________________________________\r\nМесто жительства (адрес места проживания), телефон _______________\r\n__________________________________________________________________\r\nДокумент, удостоверяющий личность ________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nПо существу заданных вопросов поясняю следующее:\r\nВопрос: __________________________________________________________\r\nОтвет: ___________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nАкт опроса мною прочитан, с моих слов записано верно.\r\n \r\nДополнения и замечания:\r\n__________________________________________________________________\r\n           (не имеются / если имеются, то какие именно)\r\n \r\nОпрашиваемое лицо                               __________________\r\n                                                     (подпись)\r\n \r\nУчаствовавшие (присутствовавшие) лица           __________________\r\n                                                     (подпись)\r\n \r\nДолжностное лицо таможенного органа             __________________\r\n                                                     (подпись)\r\n \r\n \r\n 

Приложение 4
к Инструкции о порядке контроля
целевого использования условно выпущенных
товаров и транспортных средств, в отношении
которых предоставлены льготы по уплате
таможенных платежей

                           АКТ N _____\r\n       ПРОВЕРКИ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВНО ВЫПУЩЕННЫХ\r\n        ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ\r\n                  ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ\r\n \r\n"__" ______________ 20__ г.                    ___________________\r\n                                               (место составления)\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n              (наименование проверяемого лица, ИНН,\r\n                 код причины постановки на учет)\r\n \r\nНами,\r\n__________________________________________________________________\r\n           (должность, инициалы, фамилии проверяющих)\r\nна основании  статей  180,  186  Таможенного  кодекса   Российской\r\nФедерации,\r\n__________________________________________________________________\r\n        (наименование таможенного органа, инициировавшего\r\n                      проведение проверки)\r\n__________________________________________________________________\r\n         (дата и номер документа, на основании которого\r\n                     инициирована проверка)\r\nна основании приказа руководителя таможенного органа _____________\r\n                                                     (наименование\r\n_______________________________ от _____________ N _____ проведена\r\n      таможенного органа)             (дата)\r\nпроверка  целевого  использования  условно  выпущенных товаров,  в\r\nотношении   которых  предоставлены  льготы  по  уплате  таможенных\r\nплатежей, и оформленных по следующим ГТД\r\n__________________________________________________________________\r\n          (указать перечень подвергнутых проверке ГТД)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nза период ________________________________________________________\r\n                 (указывается период, охваченный проверкой)\r\n \r\n1. Общие положения\r\n \r\n1.1. Настоящая проверка начата: _______________________\r\n                        окончена: _____________________\r\n \r\n1.2. Должностными  лицами  (руководитель,  главный  бухгалтер либо\r\nлица,  исполняющие  их  обязанности)  организации  в   проверяемом\r\nпериоде являлись:\r\n \r\n________________________   ___________________   _________________\r\n(наименование должности)   (инициалы, фамилия)    (период работы)\r\n \r\n________________________   ___________________   _________________\r\n(наименование должности)   (инициалы, фамилия)    (период работы)\r\n \r\n1.3. _________________________ открыты следующие банковские счета:\r\n           (наименование\r\n        проверяемого лица)\r\n__________________________________________________________________\r\n           (номера всех счетов и наименования банков,\r\n                    где открыты данные счета)\r\n \r\n1.4. В проверке приняли участие: _________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n     (должности, инициалы, фамилии специалистов, указываются\r\n__________________________________________________________________\r\n                    проверенные ими вопросы)\r\n \r\n1.5. Проверке подвергнуты ________________________________________\r\n                             (указываются документы, проверенные\r\n__________________________________________________________________\r\n                 сплошным или выборочным методом)\r\n \r\n1.6. Проверка проведена с применением   следующих форм таможенного\r\nконтроля _________________________________________________________\r\n                 (примененные формы таможенного контроля)\r\n \r\n2. В ходе проверки установлено:\r\n__________________________________________________________________\r\n    (отражаются данные из документов, предъявленных для целей\r\n__________________________________________________________________\r\nтаможенного оформления, бухгалтерских и иных документов. При этом\r\n__________________________________________________________________\r\n  должны быть изложены допущенные нарушения таможенного и иного\r\n__________________________________________________________________\r\n    законодательства с конкретным указанием нарушенных статей\r\n__________________________________________________________________\r\n (пунктов) актов законодательства Российской Федерации, по каким\r\n__________________________________________________________________\r\n   документам установлено нарушение, а также указываются суммы\r\n__________________________________________________________________\r\n       таможенных платежей, подлежащие уплате (взысканию))\r\n \r\nОписи проверки  наличия  условно  выпущенных товаров,  в отношении\r\nкоторых предоставлены льготы,  на __ листах,  акт(ы) встречной(ых)\r\nпроверки(ок) на __ листах,  акт(ы) опроса физических и должностных\r\nлиц на __ листах прилагаются.\r\n \r\n3. Заключение\r\n \r\nВ  результате  проверки  факты  использования товаров, в отношении\r\nкоторых предоставлены льготы  по  уплате  таможенных  платежей,  в\r\nцелях,  отличных  от  тех,  в связи с которыми предоставлены такие\r\nльготы, _________________________________________________________.\r\n                        не установлены (установлены)\r\n \r\nПриложения: на _____ листах в ___ экз.\r\n \r\nПодписи:\r\n \r\n    проверяющих         _____________          ___________________\r\n                          (подпись)            (инициалы, фамилия)\r\n \r\n    руководителя\r\n    проверяемого лица   _____________          ___________________\r\n                          (подпись)            (инициалы, фамилия)\r\n \r\nЭкземпляр акта с ______________ приложениями на __ листах получил:\r\n                  (количество\r\n                  приложений)\r\n__________________________________________________________________\r\n          (должность, подпись, инициалы, фамилия, дата)\r\n