Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 04.12.2007 N 131-И "О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"

3.1. При выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением работник кредитной организации немедленно помещает их в специально выделенный сейф и составляет за своей подписью служебную записку, в которой указываются: дата, время и место обнаружения денежных знаков с радиоактивным загрязнением, их номинал, количество, общая сумма, реквизиты упаковки, в которой они выявлены (если она имелась), а также тип и номер прибора, которым проводились измерения, и результаты измерений.

3.2. Оформление операций с ДЗРЗ при приеме денежной наличности в кредитных организациях осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, регламентирующими работу с сомнительными денежными знаками в кредитных организациях. При этом ДЗРЗ на экспертизу учреждению Банка России не направляются, платежеспособность ДЗРЗ и подлинность денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением определяется на месте их выявления.

Порядок действий кредитной организации при обнаружении в ней денежных знаков с радиоактивным загрязнением определяется распорядительным документом кредитной организации, учитывающим требования настоящей Инструкции.

3.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления денежных знаков с радиоактивным загрязнением, руководитель кредитной организации направляет в учреждение Банка России, которое осуществляет кассовое обслуживание данной кредитной организации, сообщение о выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением и издает распорядительный документ о формировании комиссии, состоящей не менее чем из 3 человек, с включением в ее состав представителей учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, и специализированной организации.

3.4. Руководитель учреждения Банка России при получении от кредитной организации сообщения о выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением направляет сообщение о выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением в территориальное учреждение Банка России.

3.5. В случае подтверждения комиссией факта радиоактивного загрязнения денежных знаков Банка России и необходимости проведения гашения или уничтожения ДЗРЗ комиссией составляется Акт о выявлении ДЗРЗ в 4 экземплярах, четвертый экземпляр которого остается в кредитной организации. Первый, второй и третий экземпляры акта направляются в учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации.

В случае подтверждения комиссией факта радиоактивного загрязнения денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) и необходимости проведения их гашения, уничтожения или организации их временного хранения до спада уровня радиоактивного загрязнения и проведения повторного радиационного контроля Акт о выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением составляется в 4 экземплярах, первый из которых остается в кредитной организации, второй направляется в учреждение Банка России, третий - в территориальное учреждение Банка России, четвертый направляется клиенту кредитной организации.

3.6. В случае признания ДЗРЗ платежеспособными кредитная организация в тот же день зачисляет сумму ДЗРЗ на банковский счет клиента. В случае признания денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением подлинными и утратившими радиоактивное загрязнение кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем составления первичного или повторного Акта о выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением, подтверждающего отсутствие радиоактивного загрязнения, направляет клиенту письменное уведомление, составляемое в произвольной форме, о возможности возврата клиенту денежных средств.

3.7. Учреждение Банка России на основании полученного от кредитной организации первого экземпляра Акта о выявлении ДЗРЗ отражает сумму платежеспособных ДЗРЗ по счету "Касса".

3.8. Не позднее следующего рабочего дня после получения указанного в пункте 3.7 настоящей Инструкции Акта учреждение Банка России направляет Департаменту наличного денежного обращения Банка России сообщение о выявлении ДЗРЗ с приложенным вторым экземпляром акта для получения разрешения на гашение или уничтожение ДЗРЗ, третий экземпляр акта направляется территориальному учреждению Банка России.

3.9. Разрешение на гашение или уничтожение ДЗРЗ, полученное в соответствии с пунктом 2.7 настоящей Инструкции учреждением Банка России, направляется кредитной организации.

3.10. После получения разрешения на гашение или уничтожение ДЗРЗ или составления Акта о выявлении денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением и признания необходимости их гашения или уничтожения руководитель кредитной организации распорядительным документом назначает комиссию по гашению или уничтожению денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением с включением в ее состав представителей учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, и специализированной организации.

3.11. По результатам проведения гашения или уничтожения ДЗРЗ составляется Акт о гашении (уничтожении) ДЗРЗ в 4 экземплярах, четвертый экземпляр которого остается в кредитной организации.

Первый, второй и третий экземпляры акта направляются учреждению Банка России, осуществляющему кассовое обслуживание кредитной организации.

Учреждение Банка России первый экземпляр Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ направляет в Департамент наличного денежного обращения Банка России для утверждения, третий экземпляр акта - в территориальное учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России) для контроля.

Второй экземпляр Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ остается в учреждении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации.

На основании утвержденного Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ Департамент наличного денежного обращения Банка России направляет сообщение о его утверждении в соответствующее территориальное учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России) и учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, в которой проведено гашение или уничтожение ДЗРЗ.

По результатам проведения гашения или уничтожения денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением Акт о гашении (уничтожении) денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением по форме, установленной приложением 7 к настоящей Инструкции, составляется в 2 экземплярах, первый из которых остается в кредитной организации, а второй направляется в учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации. Утвержденный руководителем кредитной организации Акт о гашении (уничтожении) денежных знаков иностранных государств (группы государств) с радиоактивным загрязнением является основанием для списания уничтоженных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением со счетов бухгалтерского учета.

3.12. Погашенные и уничтоженные ДЗРЗ и денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением сдаются кредитной организацией в специализированную организацию.

3.13. Все документы по выявлению, гашению и списанию денежных знаков с радиоактивным загрязнением хранятся:

в кредитных организациях - в кассовых документах;

в учреждениях Банка России сообщение о выявлении ДЗРЗ, экземпляр Акта о выявлении ДЗРЗ, копия разрешения на гашение или уничтожение ДЗРЗ, экземпляр Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ - у лиц, ответственных за сохранность ценностей;

в территориальных учреждениях Банка России сообщение о выявлении ДЗРЗ, экземпляр Акта о выявлении ДЗРЗ, разрешения на гашение или уничтожение денежных знаков с радиоактивным загрязнением и Акт о гашении (уничтожении) ДЗРЗ - в управлении (отделе) эмиссионно-кассовых операций.