Последнее обновление: 01.06.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 06.11.2007 N 98н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ"
2.9. Контроль за осуществлением валютных операций, открытием счетов в банках за пределами территории Российской Федерации и осуществлением операций по этим счетам, незачислением иностранной валюты на счета резидента в уполномоченных банках в соответствии с разрешениями (лицензиями), выданными Банком России, Минфином России и Федеральной службой
116. Документы и информация, поступающие от лиц, получивших разрешения (лицензии) до вступления в силу Закона N 173-ФЗ, рассматриваются Федеральной службой на предмет их соответствия указанным в разрешениях (лицензиях) условиям.
Поступающие в Федеральную службу документы и информация регистрируются в соответствии с порядком, установленным в Федеральной службе.
117. Проверка представленных документов и информации на соответствие выполнения условий разрешения (лицензии), полученного до вступления в силу Закона N 173-ФЗ, осуществляется должностным лицом Федеральной службы, на контроле у которого находится разрешение (лицензия), в срок не более 45 дней с даты получения документов и информации.
118. В случае выявления нарушения условий разрешения (лицензии) в территориальные органы для проведения проверки факта невыполнения условий разрешения (лицензии) и принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации направляется письмо с соответствующей информацией, за подписью должностного лица Федеральной службы, указанного в статье 23.60 "Органы валютного контроля" КоАП.
119. При выявлении нарушений положений статьи 28 Закона N 173-ФЗ или на основании заявления лиц, указанных в пункте 116 Регламента, должностное лицо структурного подразделения центрального аппарата Федеральной службы, ответственного за проведение проверок, на контроле у которого находится данное разрешение, составляет акт о прекращении действия разрешения, которым прекращает действие данного разрешения.
В течение 7 рабочих дней с даты составления акта о прекращении действия разрешения лицу, указанному в пункте 116 Регламента, направляется за подписью должностного лица Федеральной службы, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, в соответствии с порядком, установленным в Федеральной службе, информационное письмо о прекращении действия разрешения.
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 06.11.2007 N 98н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ"