Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 24.07.2000 N 138-Т (ред. от 06.12.2002) "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ" (вместе с "МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ" ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА N 86-И И N 01-23/26541 (СООТВЕТСТВЕННО)"

1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 2 декабря 1990 года N 394-1.

2. Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 года N 3615-1.

3. Федеральный закон "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 13 октября 1995 года N 157-ФЗ (статья 2).

4. Указ Президента Российской Федерации "О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин" от 14 июня 1992 года N 629.

5. Указ Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации" от 21 ноября 1995 года N 1163.

6. Указ Президента Российской Федерации "Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки" от 15 марта 1999 года N 334.

7. Инструкция Банка России от 19 февраля 1996 года N 34 "О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".

8. Инструкция Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 года N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 ноября 1999 года за N 1981).

9. Положение Банка России и ГТК России от 22 декабря 1999 года N 101-П и N 01-23/32005 (соответственно) "О применении Инструкции Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13 октября 1999 года N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно)" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 1999 года за N 2030).

10. Инструкция Банка России от 29 июня 1992 года N 7 "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации".

11. Инструкция Банка России от 6 апреля 1999 года N 80-И "О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат кредитов, и учета уполномоченными банками операций, связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств по кредитным договорам".

12. Инструкция Банка России от 28 июня 1999 года N 83-И "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года".

13. Указание Банка России от 12 февраля 1999 года N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства".

14. Указание Банка России от 16 февраля 2000 года N 743-У "О признании утратившим силу письма Банка России от 15 октября 1993 года N 61 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров".

15. Положение Банка России и ГТК России от 22 февраля 2000 года N 107-П и N 01-100/2 (соответственно) "О признании утратившим силу письма Банка России и ГТК России от 21 января 1994 года N 73 и N 01-20/746 (соответственно)".

16. Письмо Банка России и ГТК России от 13 июля 1998 года N 286-У и N 01-23/14616 (соответственно) "О порядке перевода контрактов на экспорт и импорт товаров из уполномоченного банка, оформившего паспорта сделок по соответствующим контрактам, в другой уполномоченный банк".

17. Указание Банка России от 7 октября 1998 года N 377-У "О временном порядке перевода контрактов на экспорт товаров из уполномоченного банка, оформившего по данным контрактам паспорта сделок, в другой уполномоченный банк".

18. Письмо Банка России от 15 июля 1996 года N 300 "О Рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов".

19. Телеграмма Банка России от 4 февраля 2000 года N 35-Т.

20. Приказ ГТК России от 16 декабря 1998 года N 848 "Об утверждении инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации".

Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по проведению проверок
уполномоченных банков
по вопросам соблюдения
требований Инструкции Банка России
и ГТК России "О порядке
осуществления валютного
контроля за поступлением
в Российскую Федерацию
выручки от экспорта товаров"
от 13 октября 1999 года N 86-И и
N 01-23/26541 (соответственно)