Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.12.2002 N 1220-У "ОБ УЧАСТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ФАТФ И / ИЛИ ОЭСР, И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОЧЕРНИМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ"

Австралия (ОЭСР, ФАТФ)

Австрийская Республика (ОЭСР, ФАТФ)

Аргентинская Республика (ФАТФ)

Великое Герцогство Люксембургское (ОЭСР, ФАТФ)

Венгерская Республика (ОЭСР)

Греческая Республика (ОЭСР, ФАТФ)

Ирландия (ОЭСР, ФАТФ)

Итальянская Республика (ОЭСР, ФАТФ)

Канада (ОЭСР, ФАТФ)

Королевство Бельгия (ОЭСР, ФАТФ)

Королевство Дания (ОЭСР, ФАТФ)

Королевство Испания (ОЭСР, ФАТФ)

Королевство Нидерланды (ОЭСР, ФАТФ)

Королевство Норвегия (ОЭСР, ФАТФ)

Королевство Швеция (ОЭСР, ФАТФ)

Мексиканские Соединенные Штаты (ОЭСР, ФАТФ)

Новая Зеландия (ОЭСР, ФАТФ)

Португальская Республика (ОЭСР, ФАТФ)

Республика Исландия (ОЭСР, ФАТФ)

Республика Корея (ОЭСР)

Республика Польша (ОЭСР)

Республика Сингапур (ФАТФ)

Словацкая Республика (ОЭСР)

Соединенное Королевство

Великобритании и Северной Ирландии (ОЭСР, ФАТФ)

Соединенные Штаты Америки (ОЭСР, ФАТФ)

Специальный административный

район КНР Сянган (Гонконг) (ФАТФ)

Турецкая Республика (ОЭСР, ФАТФ)

Федеративная Республика Бразилия (ФАТФ)

Федеративная Республика Германия (ОЭСР, ФАТФ)

Финляндская Республика (ОЭСР, ФАТФ)

Французская Республика (ОЭСР, ФАТФ)

Чешская Республика (ОЭСР)

Швейцарская Конфедерация (ОЭСР, ФАТФ)

Япония (ОЭСР, ФАТФ)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 10.12.2002 N 1220-У
"Об участии уполномоченных банков
в уставных капиталах иностранных
кредитных организаций, созданных
и действующих по законодательству
иностранных государств - членов
ФАТФ и / или ОСЭР, и не являющихся
дочерними по отношению
к уполномоченным банкам"