в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 10.04.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 10.04.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
российская конституция
федеральный закон о монополиях
федеральный закон о рекламе
об обществах с ограниченной ответственностью
гражданский кодекс рф 2017
Федеральный закон об аудиторской деятельности N 307-ФЗ
фз об обязательном медицинском страховании
Закон РФ О недрах
закон о воинской службе
Федеральный закон О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
- Инструкция
- Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте
- Глава 3. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации
- Глава 4. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
- Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам
- Глава 8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки)
- Глава 5. Общие положения
- Глава 6. Порядок оформления паспорта сделки
- Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки
- Глава 9. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки
- Глава 10. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля
- Глава 11. Оформление паспорта сделки и особенности представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций через счета резидента в банке-нерезиденте
- Глава 12. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам)
- Глава 13. Особенности оформления паспорта сделки в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка
- Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк
- Глава 15. Особенности перевода паспортов сделок в случае реорганизации банка ПС или закрытия филиала уполномоченного банка, являющегося банком ПС
- Глава 16. Особенности учета уполномоченным банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки
- Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
- Раздел IV. Переходные и заключительные положения
- Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ
- Приложение 1. СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
- Приложение 2. ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
- Приложение 3. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ
- Приложение 4
- Приложение 5. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
- Приложение 6. ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ
- Раздел I. Сведения из паспорта сделки
- Раздел II. Сведения о платежах
- Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
- Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
- Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
- Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
- Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту
- Приложение 7. ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
- Раздел II. Сведения о платежах
- Раздел I. Сведения из паспорта сделки
- Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме
- Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу
- Порядок формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору
- Приложение 8. ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КОНТРАКТУ
- Приложение 9. ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
- Главная
- Навигатор
действует
Редакция от 04.06.2012
Подробная информация
| Наименование документ | ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ" |
| Вид документа | инструкция |
| Принявший орган | цб рф |
| Номер документа | 138-И |
| Дата принятия | 01.10.2012 |
| Дата редакции | 04.06.2012 |
| Номер регистрации в Минюсте | 25103 |
| Дата регистрации в Минюсте | 03.08.2012 |
| Статус | действует |
| Публикация |
|
| Навигатор | Примечания |
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ"
Изменен
Признает утратившим силу
Ссылается на
Упоминается в
- Главная
- Навигатор