Последнее обновление: 04.04.2025
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- Примечания
Данный документ действует в течение 5 лет для случаев формирования исправленного ОЭС по ОЭС, направленному до 01.01.2009 года и не принятому уполномоченным органом, либо ОЭС, формируемого на замену, удаление, по ОЭС, направленному до 01.01.2009 года и принятому уполномоченным органом - Положение ЦБ РФ от 29.08.2008 N 321-П
Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 23.06.2005 N 12-4-7/1571
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 06.04.2007 N 12-5-3/739
"ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"\r\n
- Главная
- Примечания