в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Федеральный закон О воинской обязанности и военной службе N 53-ФЗ
Федеральный закон О государственной регистрации ЮЛ и ИП N 129-ФЗ
федеральный закон 7 фз
закон 126 фз
закон о прокуратуре
закон о военной службе
о порядке выезда из рф
Федеральный закон О крестьянском (фермерском) хозяйстве N 74-ФЗ
промышленная безопасность федеральный закон 116
закон о рекламе 2017 текст
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)
Информация об операции
| TERROR | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак операции, связанной с финансированием терроризма: |
| "1" - В случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; | |||
| "2" - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; | |||
| "0" - в ином случае. | |||
| VO | Символьный CHAR(4) | 4 | Код вида операций |
| Заполняется в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 3 к настоящему Положению). | |||
| При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом: | |||
| - наиболее высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 7000; | |||
| - наиболее низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 6000. | |||
| DOP_V | Символьный CHAR(32) | 32 | Коды видов операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответствующих характеру операции, сведения по которой представляются в уполномоченный орган, но отличающиеся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - "0" (символ ноль). |
| При необходимости указания нескольких кодов видов операций соответствующие коды указываются через запятую. | |||
| DATA | Дата DATE(8) | 8 | Дата совершения операции. |
| Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. | |||
| SUME | Числовой NUMERIC (14.2) | 14.2 | Сумма операции в рублевом эквиваленте. |
| SUM | Числовой NUMERIC (14.2) | 14.2 | Сумма операции в валюте ее проведения. |
| CURREN | Символьный CHAR(3) | 3 | 3-значный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. |
| PRIM | Символьный CHAR(254) | 254 | Назначение платежа, основание проведения операции. |
| Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, на основании которого осуществляется операция, либо текстовое описание основания проведения операции в случае, если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции. | |||
| METAL | Символьный CHAR(3) | 3 | Код драгоценного металла по Классификатору клиринговых валют при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, в ином случае - "0" (символ ноль). |
| PRIZ6001 | Символьный CHAR(32) | 32 | Коды признаков необычных операций и сделок: |
| - для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000), - код (коды) признаков в соответствии со Справочником кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 8 к настоящему Положению). | |||
| При необходимости указания нескольких кодов признаков различные коды указываются через запятую. | |||
| - В ином случае - "0" (символ ноль). | |||
| B_PAYER | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак Банка плательщика: |
| "1" - плательщик денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции; | |||
| "2" - плательщиком денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган; | |||
| "0" - в ином случае (символ ноль). | |||
| B_RECIP | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак Банка получателя: |
| "1" - получатель денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции; | |||
| "2" - получателем денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган; | |||
| "0" - в ином случае (символ ноль). | |||
| PART | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак совершения операции по поручению и от имени "третьего" лица: |
| "1" - операция совершается плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции; | |||
| "2" - операция совершается получателем денежных средств по операции по поручению и от имени или в интересах или за счет лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции; | |||
| "0" - в ином случае (символ ноль). | |||
| DESCR | Символьный CHAR(254) | 254 | Дополнительная информация об операции, передаваемая кредитной организацией в уполномоченный орган: |
| - для операций, подлежащих обязательному контролю, - информация, раскрывающая суть проводимой операции; | |||
| - для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000), | |||
| - текстовое описание критериев, на основании которых операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции; | |||
| - "0" (символ ноль) - в случае, если дополнительная информация отсутствует (за исключением операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000)). | |||
| RESRV_P | Символьный CHAR(16) | 16 | Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль). |
| RESRV_PP | Символьный CHAR(8) | 8 | Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль). |
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)