в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 25.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)
действует Редакция от 17.08.2004 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)

Информация об операции

TERROR Символьный CHAR(1) 1 Признак операции, связанной с финансированием терроризма:
"1" - В случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
"2" - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
"0" - в ином случае.
VO Символьный CHAR(4) 4 Код вида операций
Заполняется в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 3 к настоящему Положению).
При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом:
- наиболее высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 7000;
- наиболее низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 6000.
DOP_V Символьный CHAR(32) 32 Коды видов операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответствующих характеру операции, сведения по которой представляются в уполномоченный орган, но отличающиеся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - "0" (символ ноль).
При необходимости указания нескольких кодов видов операций соответствующие коды указываются через запятую.
DATA Дата DATE(8) 8 Дата совершения операции.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.
SUME Числовой NUMERIC (14.2) 14.2 Сумма операции в рублевом эквиваленте.
SUM Числовой NUMERIC (14.2) 14.2 Сумма операции в валюте ее проведения.
CURREN Символьный CHAR(3) 3 3-значный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
PRIM Символьный CHAR(254) 254 Назначение платежа, основание проведения операции.
Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, на основании которого осуществляется операция, либо текстовое описание основания проведения операции в случае, если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции.
METAL Символьный CHAR(3) 3 Код драгоценного металла по Классификатору клиринговых валют при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, в ином случае - "0" (символ ноль).
PRIZ6001 Символьный CHAR(32) 32 Коды признаков необычных операций и сделок:
- для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000), - код (коды) признаков в соответствии со Справочником кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 8 к настоящему Положению).
При необходимости указания нескольких кодов признаков различные коды указываются через запятую.
- В ином случае - "0" (символ ноль).
B_PAYER Символьный CHAR(1) 1 Признак Банка плательщика:
"1" - плательщик денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции;
"2" - плательщиком денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган;
"0" - в ином случае (символ ноль).
B_RECIP Символьный CHAR(1) 1 Признак Банка получателя:
"1" - получатель денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции;
"2" - получателем денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган;
"0" - в ином случае (символ ноль).
PART Символьный CHAR(1) 1 Признак совершения операции по поручению и от имени "третьего" лица:
"1" - операция совершается плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции;
"2" - операция совершается получателем денежных средств по операции по поручению и от имени или в интересах или за счет лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции;
"0" - в ином случае (символ ноль).
DESCR Символьный CHAR(254) 254 Дополнительная информация об операции, передаваемая кредитной организацией в уполномоченный орган:
- для операций, подлежащих обязательному контролю, - информация, раскрывающая суть проводимой операции;
- для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000),
- текстовое описание критериев, на основании которых операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции;
- "0" (символ ноль) - в случае, если дополнительная информация отсутствует (за исключением операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000)).
RESRV_P Символьный CHAR(16) 16 Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль).
RESRV_PP Символьный CHAR(8) 8 Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль).
  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ