в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 20.02.2026

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)
действует Редакция от 17.08.2004 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)

Служебная информация

VERSION Символьный CHAR(1) 1 Номер версии формата DBF-файла, формируемого кредитной организацией для представления сведений в уполномоченный орган.
До особого указания заполняется значением "1" (символ единица).
ACTION Символьный СНАR(1) 1 Тип операции с записью, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю:
"1" - добавление новой записи;
"2" - исправление записи;
"3" - запрос замены записи;
"4" - запрос удаления записи.
Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений об операции, подлежащей контролю.
Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа с отказом в приеме сведений о данной отдельной операции, подлежащей контролю.
Операции запроса замены и запроса удаления записи могут использоваться кредитной организацией для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях об операции, подлежащей контролю. Замена и удаление записей (сведений об операциях) проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом.
Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P являются идентификатором записи, к которой применяется операция.
NUMB_P Числовой NUMERIC(6) 6 Порядковый числовой номер операции, подлежащей контролю, сведения о которой содержит запись.
Порядковый номер операции, подлежащей контролю, формируется кредитной организацией в порядке возрастания начиная с номера "1" в течение календарного года представления сведений.
Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = "2", "3", "4") порядковый номер является номером операции, подлежащей контролю, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган ранее.
Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором операции, подлежащей контролю, сведения по которой представлены в уполномоченный орган, и могут использоваться при ссылках на эти сведения.
DATE_P Дата DATE(8) 8 Дата представления сведений об операции.
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.
Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = "2", "3", "4") данная дата является датой представления сведений об операции, подлежащей контролю, которые были переданы в уполномоченный орган ранее.
Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором операции, подлежащей контролю, сведения по которой представлены в уполномоченный орган, и могут использоваться при ссылках на эти сведения.
REFER_R Символьный CHAR(3) 3 Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль).
NUMB_R Числовой NUMERIC(6) 6 Зарезервировано. Заполняется значением 0.
DATE_R Дата DATE(8) 8 Зарезервировано. Заполняется значением 01012099.
  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004)

© 2012 - 2026
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ