Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ" (утв. ЦБ РФ 05.07.2001 N 142-П)

1.1. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1.1.1. Инвестор - созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическое лицо, осуществляющее прямые инвестиции.

1.1.2. Прямая инвестиция - осуществление инвестором перевода иностранной валюты с целью приобретения предприятия, создания на территории страны, являющейся участницей Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), коммерческой организации в случае, если доля инвестора равна или превышает 10% величины уставного капитала создаваемой коммерческой организации, приобретения не менее 10% акций, долей участия (вклада) в уставном капитале (пая в имуществе) ранее созданной на территории страны, являющейся участницей СНГ, коммерческой организации, а также приобретения акций, долей участия (вклада) в уставном капитале (пая в имуществе) коммерческой организации, созданной на территории страны, являющейся участницей СНГ, доля участия российского инвестора в которой составляет не менее 10%.

1.1.3. Заявка - документ, составленный по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению, и содержащий сведения об инвесторе, иностранном контрагенте, а также об основных параметрах прямой инвестиции.

1.1.4. Досье по прямой инвестиции - подборка документов, формируемая уполномоченным банком для целей учета операций, связанных с прямыми инвестициями, а также контроля за указанными операциями.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на:

1.2.1. Прямые инвестиции, осуществляемые кредитными организациями - резидентами Российской Федерации.

1.2.2. Прямые инвестиции в кредитные организации, создаваемые или зарегистрированные на территории стран - участниц СНГ в соответствии с требованиями их юрисдикции.