Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ" (утв. ЦБ РФ 05.07.2001 N 142-П)

1. Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации инвестора.

3. Справка из налогового органа, в котором инвестор состоит на учете в качестве налогоплательщика, об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджеты либо согласованный с Министерством финансов Российской Федерации график погашения задолженности.

4. Справки из уполномоченных банков об отсутствии у инвестора необоснованного непоступления валютной выручки по состоянию на дату выдачи справки.

5. Нотариально заверенная копия договора между инвестором и нерезидентом - контрагентом о приобретении за иностранную валюту акций, доли участия (вклада) в уставном капитале (пая в имуществе) упомянутого нерезидента. В случае создания коммерческой организации - нерезидента инвестор обязан представить проект(ы) учредительного(ых) документа(ов) указанной организации, подписанный(ых) руководителем юридического лица - инвестора и заверенный(ых) печатью данного юридического лица.

6. Заключение Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации о возможности и целесообразности осуществления прямой инвестиции.

7. Заключение независимой аудиторской фирмы о проведении оценки стоимости приобретаемых инвестором акций, долей участия (вклада) в уставном капитале (пая в имуществе) коммерческой организации - нерезидента.

8. В случае использования для осуществления прямой инвестиции средств из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования инвестор обязан представить документ из Министерства финансов Российской Федерации или иного органа, ответственного за распределение бюджетных ресурсов, о согласовании с ним цели расходования средств из соответствующего бюджета, а также справку, подтверждающую включение расходов на инвестирование в бюджет в соответствующей сумме на соответствующий год.

Приложение 2
к Положению Банка России
"О порядке проведения
юридическими лицами - резидентами
валютных операций, связанных
с осуществлением прямых
инвестиций в страны
Содружества Независимых Государств"
от 05.07.2001 N 142-П

Территориальное учреждение
Банка России

(дата подачи Заявки инвестором)