Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ" (утв. ЦБ РФ 05.07.2001 N 142-П)

1. Центральный банк Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливает следующий порядок осуществления [наименование юридического лица - резидента, его адрес] перевода иностранной валюты на сумму ..... (сумма прописью) [наименование валюты] для приобретения акций, долей участия (вклада) в уставном капитале (пая в имуществе) [наименование нерезидента, страна], далее по тексту - компания - нерезидент.

2. Перевод иностранной валюты осуществляется с текущего валютного счета [наименование юридического лица - резидента] N ........ в [наименование уполномоченного банка] (далее - Банк).

Срок перевода иностранной валюты в соответствии с настоящим разрешением до [дата].

3. [наименование юридического лица - резидента] обязан(о):

3.1. В срок до [дата] представить в территориальное учреждение Банка России:

- копии документов, подтверждающих приобретение акций, долей участия (вклада) в уставном капитале (пая в имуществе) компании - нерезидента (с заверенным переводом на русский язык);

- нотариально заверенную копию Свидетельства о регистрации зарубежного предприятия с участием российских инвестиций, выдаваемого Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации;

- нотариально заверенные копии учредительных документов компании - нерезидента с дополнениями к ним (с заверенным переводом на русский язык);

- копию данного разрешения с отметками о его приеме налоговым органом, в котором [наименование юридического лица - резидента] зарегистрировано в качестве налогоплательщика;

- копию данного разрешения с отметками Банка о проведении операции (в соответствии с п. 3.4 настоящего разрешения).

3.2. Средства в иностранной валюте, получаемые в качестве распределенной прибыли от деятельности компании - нерезидента, зачислять на свой валютный счет в Банке не позднее 30 календарных дней с даты распределения дивидендов (прибыли).

3.3. Ежегодно в течение одного месяца с даты утверждения годового отчета компании - нерезидента представлять в Банк России следующие документы:

- официальный годовой отчет компании - нерезидента (с заверенным переводом на русский язык);

- копии документов руководящих органов компании - нерезидента о распределении прибыли и иных доходов в иностранной валюте;

- сведения о дивидендах (прибыли), полученных [наименование юридического лица - резидента], с приложением справки Банка, подтверждающей зачисление дивидендов на валютный счет [наименование юридического лица - резидента] в Банке.

3.4. Оригинал настоящего разрешения представить в Банк и получить отметку о сумме и сроке перевода средств в иностранной валюте, которая должна быть заверена подписью ответственного лица и печатью Банка.

4. Банк осуществляет контроль за валютными операциями, осуществляемыми [наименование юридического лица - резидента] по настоящему разрешению, и несет ответственность за ненадлежащее выполнение функций агента валютного контроля в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".

В случае выявления нарушений в ходе исполнения операций, предусмотренных настоящим разрешением, Банк в течение 5 дней после выявления нарушения обязан информировать об этом территориальное учреждение Банка России.

5. В случае изменения величины уставного капитала компании - нерезидента или доли [наименование юридического лица - резидента] в уставном капитале компании - нерезидента [наименование юридического лица - резидента] обязан(о) получить соответствующее разрешение Банка России.

6. При ликвидации компании - нерезидента [наименование юридического лица - резидента] обязан(о) уведомить об этом Банк России, зачислить причитающиеся ему средства в полном объеме на свой валютный счет в Банке и представить в территориальное учреждение Банка России копии платежных документов, заверенные подписью ответственного лица и печатью Банка, подтверждающих зачисление средств в 10-дневный срок.

7. Права и обязанности, вытекающие из настоящего разрешения, не подлежат передаче полностью и / или частично другим юридическим и / или физическим лицам.

8. Настоящее разрешение может быть отозвано Банком России по письменному уведомлению об этом [наименование юридического лица - резидента] в случае нарушения [наименование юридического лица - резидента] условий настоящего разрешения, а также валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов и предписаний Банка России.

9. Срок действия настоящего разрешения до [дата].

Начальник территориального
учреждения Банка России