Законодательная база Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ от 02.11.2000 N 01-99/1217 (ред. от 28.02.2002) "О ТЕХНОЛОГИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ"

8.1. База данных валютного контроля РТУ (таможни) включает в себя учетные карточки таможенно - банковского валютного контроля, сформированные в соответствии с требованиями совместной Инструкции Банка России N 86-И и ГТК России N 01-23/26541 от 13.10.99 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" и содержащие сведения о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации и о валютных операциях, связанных с расчетами за эти товары участников ВЭД, государственная регистрация которых осуществлена в зоне деятельности данного таможенного органа.

8.2. База данных валютного контроля используется таможенными органами для:

- аналитической работы, проводимой с целью прогнозирования количества и объемов возможных нарушений валютного и таможенного законодательства, а также планирования работы, проводимой таможенными органами;

- предупредительной работы с предполагаемыми нарушителями таможенного и валютного законодательства;

- обеспечения информационного взаимодействия с иными органами государственной власти и агентами валютного контроля.