Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 19.03.2002 N 184-П)

4.1. На основе первичной отчетной информации, представленной кредитными организациями региона, скорректированных "Списков аффилированных лиц кредитных организаций", представляемых по мере изменения сведений, а также годовых отчетов кредитных организаций территориальные учреждения Банка России формируют региональную электронную базу данных, содержащую сведения об аффилированных лицах кредитных организаций в виде "Списков аффилированных лиц кредитной организации", представляемых кредитными организациями на определенную дату, и в срок не позднее пяти рабочих дней после получения изменения информации об аффилированных лицах передают ее в ГЦИ Банка России в электронном виде.

Формат электронного обмена между кредитной организацией и территориальным учреждением Банка России доводится до кредитной организации территориальным учреждением Банка России, которому кредитная организация подотчетна.

Территориальные учреждения Банка России направляют электронный вариант представленной кредитными организациями информации в Банк России по системе приема - передачи информации БАНКОМ в соответствии со структурой, установленной ГЦИ Банка России. Срок направления - не более пяти рабочих дней с момента получения информации (не содержащей технических ошибок) от кредитной организации.