Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62"

4.1. На этом листе сообщения указывается информация об участнике операции с денежными средствами или иным имуществом - юридическом лице.

4.2. В зависимости от состава участников операции, информация о которых представляется в КФМ России согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона, заполняется необходимое количество бланков листов "Ю" (для участников -юридических лиц). На каждом дополнительном листе ставится его порядковый номер 03,04,05 и т.д..

4.3. Реквизит 420 "Отношение к операции" состоит из 2-значного цифрового кода из справочника "Справочник участников операции" (Приложение N 7 к настоящей Инструкции), за которым через дефис записывается краткая расшифровка кода Данные коды разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона, носят общий характер и не учитывают специфики конкретных операций (сделок). Если у организации возникают трудности при квалификации того или иного участника операции ъ соответствии со Справочником, в данном поле допускается написание специфического названия участника, так или иначе задействованного в операции (сделке).

4.4. Реквизиты 430 - 680 "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН", "ОКНО", "КПП", "КИО", "Регистрационный номер", "Наименование регистрирующего органа", "Дата регистрации", "Адрес (место нахождения юридического лица)". Адрес (место фактической деятельности)" для юридического лица - участника операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом заполняются аналогично соответствующим реквизитам для организации.