| Название реквизита | Необходимость заполнения | Примечание |
| Лист 01 | | |
| Номер сообщения | Не допускается пустое значение | |
| Дата передачи сообщения | Не допускается пустое значение | |
| Вид документа | Не допускается пустое значение | |
| Дата операции | Не допускается пустое значение | |
| Код вида операции | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России |
| Код валюты | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника ОКВ |
| Курс валюты | Не допускается пустое значение | |
| Сумма цифрами в валюте проведения | Не допускается пустое значение | |
| Код драг. металлов и драг. камней, ювелирных изделий и лома таких изделий | Заполняется при представлении информации по операциям скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий | Значение выбирается из Справочника драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России. |
| Основание совершения операции | Не допускается пустое значение | |
| Признак подозрительности операции | При наличии информации | |
| Дополнительная информация | При наличии информации | |
| Количество листов | Не допускается пустое значение | |
| Из них по физическим лицам | Не допускается пустое значение | |
| Из них по юридическим лицам | Не допускается пустое значение | |
| Лист 02 | | |
| Тип организации | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России |
| Полное наименование | Не допускается пустое значение | |
| Краткое наименование | Не допускается пустое значение | |
| ИНН | Не допускается пустое значение | |
| КПП | При наличии информации | |
| ОКПО | Не допускается пустое значение | |
| Регистрационный номер | Не допускается пустое значение | |
| КИО | Не допускается пустое значение | Для нерезидентов |
| Адрес (место нахождения юридического лица) | | |
| Страна места регистрации | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника ОКСМ |
| Код субъекта РФ (для России) | Не допускается пустое значение для Российской Федерации | Значение выбирается из Справочника ОКАТО |
| Район | При наличии информации | |
| Населенный пункт | Не допускается пустое значение | |
| Улица | Не допускается пустое значение | |
| Дом | Не допускается пустое значение | |
| Корпус (строение, владение) | При наличии информации | |
| Квартира (офис) | При наличии информации | |
| Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают | При наличии информации | |
| Адрес (место фактической деятельности) | При заполнении: | Фактический адрес заполняется при отличии от юридического адреса |
| Страна местонахождения | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника ОКСМ |
| Код субъекта РФ (для России) | Не допускается пустое значение для Российской Федерации | Значение выбирается из Справочника ОКАТО |
| Район | При наличии информации | |
| Населенный пункт | Не допускается пустое значение | |
| Улица | Не допускается пустое значение | |
| Дом | Не допускается пустое значение | |
| Корпус (строение, владение) | При наличии информации | |
| Квартира (офис) | При наличии информации | |
| Контактный телефон | Не допускается пустое значение | |
| Лист Ю | | |
| Отношение к операции | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника участников операции |
| Полное наименование | Не допускается пустое значение | |
| Краткое наименование | Не допускается пустое значение | |
| ИНН | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | При наличии информации | Для других участников операции |
| ОКПО | При наличии информации | |
| КПП | При наличии информации | |
| КИО | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | При наличии информации | Для других участников операции |
| Регистрационный номер | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | При наличии информации | Для других участников операции |
| Адрес (место нахождения юридического лица) | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | Указывается один из адресов - юридический или фактический | Для лица, по поручению и от имени которого совершается операция, и для представителя лица, совершающего операцию |
| | Указывается юридический и (или) фактический адрес, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции | Для получателя по операции и его представителя |
| Адрес (место фактической деятельности) | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | Указывается один из адресов - юридический или фактический | Для лица, по поручению и от имени которого совершается операция, и для представителя лица, совершающего операцию |
| | Указывается юридический и (или) фактический адрес, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции | Для получателя по операции и его представителя |
| Наименование регистрирующего органа | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | При наличии информации | Для других участников операции |
| Дата регистрации | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | При наличии информации | Для других участников операции |
| Лист Ф | | |
| Отношение к операции | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника участников операции |
| Тип физического лица | Не допускается пустое значение | |
| Фамилия | Не допускается пустое значение | |
| Имя | Не допускается пустое значение | |
| Отчество | При наличии информации | |
| ИНН | При наличии информации | |
| Регистрационный номер в стране регистрации | При наличии сведений | Для ПБОЮЛ |
| Наименование регистрационного органа | При наличии сведений | Для ПБОЮЛ |
| Дата регистрации | При наличии сведений | Для ПБОЮЛ |
| Адрес регистрации по месту жительства | Указывается один из адресов - регистрации или пребывания | Для лица, совершающего операцию Для лица, по поручению и от имени которого совершается операция, и для представителя лица, совершающего операцию |
| | Указывается адрес места жительства и (или) адрес места пребывания, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции | Для получателя по операции и его представителя |
| Адрес места пребывания | Указывается один из адресов - регистрации или пребывания | Для лица, совершающего операцию Для лица, по поручению и от имени которого совершается операция, и для представителя лица, совершающего операцию |
| | Указывается адрес места жительства и (или) адрес места пребывания, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции | Для получателя по операции и его представителя |
| Документ, удостоверяющий личность | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию. Выбирается из справочника. |
| | При наличии информации | Для других участников операции. Выбирается из справочника. |
| Серия | При наличии информации | |
| Номер | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | При наличии информации | Для других участников операции |
| Дата выдачи | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| | При наличии информации | Для других участников операции |
| Кем выдан | При наличии информации | |
| Дата рождения | При наличии информации | |
| ИНН | При наличии информации | |
| Место рождения | | |
| Страна | При наличии информации | Значение выбирается из Справочника ОКСМ |
| Населенный пункт | При наличии информации | |
| Иностранное гражданство | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| Иностранное гражданство | При наличии информации | Для других участников операции |
Расширенный поиск
Популярные запросы
