| Код вида операций | Наименование видов операций |
| 1000 | Операции с денежными средствами в наличной форме: |
| 1001 | Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
| 1002 | Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
| 1003 | Покупка наличной иностранной валюты |
| 1004 | Продажа наличной иностранной валюты |
| 1005 | Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет |
| 1006 | Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом |
| 1007 | Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства |
| 1008 | Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной валюте |
| 3000 | Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо с лицами, являющимися владельцами счетов в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории): |
| 3001 | Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 3002 | Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 3003 | Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 4000 | Операции по банковским счетам (вкладам): |
| 4001 | Размещение денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя |
| 4002 | Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в иностранной валюте |
| 4003 | Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца |
| 4004 | Поступление денежных средств из-за границы со счета (с вклада), открытого на анонимного владельца |
| 4005 | Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации |
| 4006 | Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия |
| 5000 | Иные сделки с движимым имуществом: |
| 5001 | Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард |
| 5002 | Выплата физическому лицу страхового возмещения по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения |
| 5003 | Получение от физического лица страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения |
| 5004 | Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) |
| 5005 | Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий 5006 Получение денежных средств в виде платы за участие в игре в лотерею, тотализатор (взаимное пари) или других основанных на риске играх и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх |
| 5006 | Получение денежных средств в виде платы за участие в игре в лотерею, тотализатор (взаимное пари) или других основанных на риске играх и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх |
| 6000 | Иные операции: |
| 6001 | Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> |
| 7000 | Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности |
| 7001 | Операции с денежными средствами, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица |
Расширенный поиск
Популярные запросы
