СПРАВОЧНИК ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КФМ РОССИИ ПРИКАЗ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62"

Главная
ПРИКАЗ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62"

отменен/утратил силу Редакция от 04.06.2003 Подробная информация

ПРИКАЗ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62"

СПРАВОЧНИК ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КФМ РОССИИ

Код	Наименование видов необычных операций
101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной силы
201	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
301	Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом
901	Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Приложение N 12

Главная
ПРИКАЗ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62"

Наименование документ	ПРИКАЗ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62"
Вид документа	приказ, рекомендации
Принявший орган	кфм рф
Номер документа	64
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	04.06.2003
Номер регистрации в Минюсте	4832
Дата регистрации в Минюсте	26.06.2003
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	"Российская газета", N 133, 09.07.2003
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации