Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)

4.1. Банк России ведет электронные справочники на основе перечней, определяемых Правительством Российской Федерации:

- справочник государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств;

- справочник государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.

4.2. Банк России создает и ведет электронный справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Приложение 6 к настоящему Положению).

4.3 Передача нормативно - справочной информации в кредитную организацию осуществляется в электронном виде с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России.