в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 27.04.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 27.04.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон 1 фз
Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) (скачать)
Федеральный закон О страховании вкладов физических лиц в банках РФ N 177-ФЗ
Закон о милиции РФ 2010
о порядке въезда и выезда
закон об обязательном страховании
фз закон об исполнительном производстве
закон об акционерных обществах
гпк рф
Федеральный закон О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации N 166-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)
СТРУКТУРА ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ИЭД
ТУ <код ОКАТО> <Наименование ТУ>
Дата получения файла <ДД.ММ.ГГГГ>
Время получения файла <ЧЧ.ММ.СС>
КО БИК <БИК>
Файл <Имя файла>, размер <размер в байтах>
принят / не принят <причина>
Оператор <Идентификатор оператора>
Приложение 6
к Положению Банка России
от 28.11.2001 N 161-П
"О порядке представления
кредитными организациями в
уполномоченный орган
сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)