Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)

5.1. ОЭД, представленные в ТУ, по которым получены ИЭД, подтверждающие их принятие, а также указанные ИЭД хранятся в кредитной организации в электронном виде не менее 5 лет со дня получения ИЭД.

5.2. ОЭД, полученные от кредитной организации и прошедшие контроль в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, хранятся в ТУ в электронном виде (вместе с ИЭД, подтверждающими принятие ОЭД в ТУ) в течение срока, устанавливаемого Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

5.3. Программные и программно - аппаратные средства криптографической защиты информации и справочники открытых ключей хранятся в ТУ и кредитной организации не менее 5 лет с момента последнего применения при обработке ОЭД (ИЭД).

6. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 февраля 2002 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО