в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 27.04.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 27.04.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о банках и банковской
закон о недрах и недропользовании
закон о военнослужащих
закон о контрольно кассовой технике
Федеральный закон О муниципальной службе N 25-ФЗ
n 326 фз
закон об автомобильных дорогах
закон о правах потребителя 2017 года
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (скачать)
закон о воинской
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)
3. Порядок контроля ТУ ОЭД, полученного от кредитной организации
3.1. ОЭД, полученный ТУ от кредитной организации, проверяется на подлинность.
3.2. ОЭД, подлинность которого не подтверждена, исключается из дальнейшей обработки, при этом формируется и направляется в адрес кредитной организации - отправителя ИЭД об отказе в принятии ОЭД с указанием причины отказа.
3.3. При подтверждении подлинности ОЭД формируется и направляется в адрес кредитной организации - отправителя ИЭД, подтверждающее принятие ОЭД.
3.4. ТУ формирует и направляет ИЭД в кредитную организацию в день получения ТУ от кредитной организации ОЭД не позднее 18-00 по местному времени.
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)