Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 19.09.95 N 580 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ"

и иным кредитным учреждением в Государственный таможенный комитет Российской Федерации для включения в реестр банков

Вопрос о включении банка и иного кредитного учреждения в реестр банков рассматривается Государственным таможенным комитетом Российской Федерации на основании заявления. Форма заявления приведена в Приложении 1.

В случае, если банк и иное кредитное учреждение, подающие заявление на включение в реестр банков, имеет филиалы и желает, чтобы гарантии от филиалов принимались таможенными органами, то в заявлении на включение в реестр банков должны быть перечислены данные филиалы с указанием адресов, финансовых реквизитов, фамилий и инициалов руководителей и главных бухгалтеров.

Одновременно с подачей заявления на включение в реестр банков банк и иное кредитное учреждение представляют в Государственный таможенный комитет Российской Федерации следующие документы:

а) копии учредительных документов банка или иного кредитного учреждения;

б) баланс банка или иного кредитного учреждения за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенный печатью и подписями первого лица и главного бухгалтера; при этом баланс за последний отчетный год должен быть также заверен аудитором;

в) копию генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций в иностранной валюте;

г) нотариально заверенные образцы подписей лиц, имеющих право подписи на банковских гарантиях, а также оттиск печати банка и иного кредитного учреждения;

д) копию заключения последней аудиторской проверки;

е) справку о выполнении экономических нормативов деятельности коммерческого банка и иного кредитного учреждения за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату;

ж) оборотную ведомость за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенную печатью и подписями первого лица и главного бухгалтера.

Заявления банков и иных кредитных учреждений о включении их в реестр банков рассматриваются в Государственном таможенном комитете Российской Федерации в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления.

При необходимости Государственный таможенный комитет Российской Федерации может запросить дополнительные документы от банка и иного кредитного учреждения, а также запросить Центральный банк Российской Федерации либо государственные органы.

В случае, если ГТК России запрашивает у государственных органов, банков, иных организаций дополнительные документы в подтверждение представленных сведений, срок рассмотрения заявления исчисляется с даты поступления таких документов.

Общий срок рассмотрения заявления не должен превышать двух месяцев.

2.2. Основные критерии принятия решения