Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 19.09.95 N 580 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ"

Государственным таможенным комитетом Российской Федерации о включении банка и иного кредитного учреждения в реестр банков

Решение о включении банка и иного кредитного учреждения в реестр банков принимается Государственным таможенным комитетом Российской Федерации исходя из следующих критериев:

1. Банк и иное кредитное учреждение должны иметь генеральную лицензию на проведение банковских операций в иностранной валюте, выданную Центральным банком Российской Федерации.

2. Банк и иное кредитное учреждение не должны иметь задолженности перед таможенными органами.

3. Оплаченный уставный капитал банка и иного кредитного учреждения должен составлять не менее минимального размера уставного капитала, установленного Центральным банком Российской Федерации для коммерческих банков.

4. За последний отчетный год и на последнюю отчетную дату банком и иным кредитным учреждением выполняются экономические нормативы деятельности коммерческих банков.

5. Финансово-экономическое состояние банка и иного кредитного учреждения достаточно надежно для наделения его правом представлять банковские гарантии таможенным органам.

2.3. Включение банка и иного кредитного учреждения