Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 19.09.95 N 580 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ"

Государственный таможенный комитет Российской Федерации:

- включает новые банки и иные кредитные учреждения в реестр банков на основании их заявления и оценки соответствия критериям, указанным в разделе 2.2, после уплаты сборов за включение в реестр банков; при этом филиалы указываются в реестре банков отдельно;

- вносит изменения в сведения о реквизитах банков и иных кредитных учреждений, входящих в реестр банков, на основании информации этих банков и иных кредитных учреждений;

- исключает банки и иные кредитные учреждения из реестра банков; при этом при исключении из реестра банков головного банка или иного кредитного учреждения исключению подлежат и филиалы и отделения этого банка.

Решение об исключении банка и иного кредитного учреждения из реестра банков принимается Государственным таможенным комитетом Российской Федерации в следующих случаях:

- при ликвидации, реорганизации банка и иного кредитного учреждения, а также в случае отзыва Центральным банком Российской Федерации генеральной лицензии на проведение валютных операций;

- при невыполнении требований, указанных в разделе 3 настоящих Правил;

- при несоответствии финансово-экономического состояния и показателей работы банка и иного кредитного учреждения критериям, указанным в разделе 2.2 настоящих Правил;

- по истечении срока, на который банк или иное кредитное учреждение был включен в реестр банков, и при непредставлении документов для повторного включения в реестр банков.

При исключении банка и иного кредитного учреждения из реестра банков Государственный таможенный комитет информирует об этом банк и иное кредитное учреждение по форме, приведенной в Приложении 5.

Исключение банка и иного кредитного учреждения не прекращает действия банковских гарантий, принятых таможенными органами, и не снимает ответственности банка и иного кредитного учреждения по исполнению им обязательств, предусмотренных такими банковскими гарантиями.

При исключении банка и иного кредитного учреждения из реестра банков уплаченный сбор за включение в реестр возврату не подлежит.

При исключении банка и иного кредитного учреждения из реестра банков за несоблюдение условий банковских гарантий и невыполнение требований, указанных в разделе 3 настоящих Правил, Государственный таможенный комитет России также информирует об этом Центральный банк Российской Федерации.

Банк или иное кредитное учреждение, исключенные из реестра банков за несоблюдение условий банковских гарантий и невыполнение требований, указанных в разделе 3 настоящих Правил, могут быть повторно включены в реестр банков через 1 год при условии устранения причин, послуживших основанием для исключения из реестра банков.

Заявление на повторное включение банка и иного кредитного учреждения в реестр банков рассматривается в соответствии с настоящими Правилами.

ГТК России ведет реестр банков по форме, приведенной в Приложении 6, и периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев опубликовывает этот реестр.

Государственный таможенный комитет Российской Федерации ежемесячно доводит до всех таможенных органов России обновленный перечень банков и иных кредитных учреждений, входящих в реестр банков, за исключением сведений о банках и иных кредитных учреждениях, исключенных из реестра банков, информация о которых доводится до таможенных органов незамедлительно.

5. Заключительные положения