ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Действия

Главная
Примечания

не действует Редакция от 28.11.2001 Подробная информация

ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Новая редакция от 16.01.2003 включена в базу.

Данный документ принят ВО ИСПОЛНЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Данный документ ИЗМЕНЕН

УКАЗАНИЕМ ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т\r\n

Главная
Примечания

Наименование документ	ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Вид документа	письмо, рекомендации
Принявший орган	цб рф
Номер документа	137-Т
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	28.11.2001
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	не действует
Публикация	"Вестник Банка России", N 74, 05.12.2001
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия