в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 15.04.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 15.04.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Федеральный закон Об охране окружающей среды N 7-ФЗ
Федеральный закон О правовом положении иностранных граждан в РФ N 115-ФЗ
закон о рекламе 2017 текст
Федеральный закон N 1-ФЗ Об электронной цифровой подписи (Об ЭЦП) (полный текст)
закон 59 фз
таможенный кодекс таможенного союза
Федеральный закон РФ N 152-ФЗ О персональных данных (защита персональных данных)
закон о банкротстве
Закон РФ О налогах наимущество физических лиц
закон об акционерных обществах скачать
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
3. Виды банковских операций - банковские операции (продукты), подверженные высокому риску использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Банковские операции (продукты), позволяющие клиентам легко конвертировать денежные средства в наличной форме в безналичную форму или быстро переводить денежные средства из одного государства в другое.
Приложение 3
к Рекомендациям
по разработке кредитными
организациями правил внутреннего
контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"