отменен/утратил силу
Редакция от 11.07.1996
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ ГТК РФ от 29.12.95 N 796 (ред. от 11.07.96) "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ И ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ" (вместе с "ВРЕМЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ", "ВРЕМЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ") |
| Вид документа | приказ, временное положение |
| Принявший орган | гтк рф |
| Номер документа | 796 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 11.07.1996 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
|
| Навигатор | Примечания |
5. Функции управления валютного контроля ГТК России по организации и осуществлению валютного контроля
5.1. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению валютного контроля в пределах их компетенции.
5.2. Разработка и развитие общей концепции осуществления валютного контроля таможенными органами.
5.3. Подготовка проектов нормативных актов, определяющих организацию и технологию валютного контроля таможенными органами.
5.4. Участие в подготовке нормативных актов, определяющих организацию и технологию таможенного контроля, в пределах своей компетенции.
5.5. Рассмотрение материалов, направленных ОТСиВК РТУ и ОТСиВК таможен центрального подчинения относительно соответствия операций, осуществляемых участниками ВЭД, действующему валютному законодательству и технологии валютного контроля.
Информирование при необходимости ОТСиВК РТУ и ОТСиВК таможен центрального подчинения о принятых решениях.
5.6. Рассмотрение обращений лиц по вопросам осуществления валютного контроля таможенными органами.
5.7. Осуществление контроля за соблюдением таможенными органами законодательства, нормативных актов ГТК России, установленного порядка валютного контроля в пределах закрепленной за ними компетенции
При выявлении факта принятия таможенным органом решения, противоречащего действующему законодательству, нормативным актам ГТК России, установленному порядку валютного контроля, УВК ГТК России составляет акт, в котором излагаются факты нарушений и заключение по данному вопросу. Акт представляется руководству ГТК России.
5.8. Осуществление контроля за выполнением функций по валютному контролю должностными лицами таможенных органов
При получении информации о неправомерных действиях должностных лиц таможенных органов при осуществлении функций валютного контроля служебная записка УВК ГТК России в соответствии с установленным порядком направляется руководству ГТК России.
5.9. Обобщение полученных от таможенных органов установленных форм отчетности и анализ имеющейся информации в целях повышения эффективности осуществления валютного контроля таможенными органами.
5.10. Обобщение и анализ материалов целевых проверок участников ВЭД по вопросам соблюдения валютного законодательства в связи с выявлением НТП, а также результатов комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, проводимых Управлением таможенной инспекции ГТК России, в случае выявления при их осуществлении нарушений валютного законодательства.
5.11. Участие в случае необходимости в проведении таможенными органами целевых проверок участников ВЭД по вопросам соблюдения валютного законодательства.
5.12. Подготовка предложений о возврате конфискованной валюты Российской Федерации и принятие решений о продлении сроков хранения иностранной валюты.
5.13. Направление в Отдел контроля за соблюдением законности в таможенных органах ГТК России предложений об изменении мер воздействия к участникам ВЭД, в отношении которых вынесены постановления о НТП, одновременно являющихся нарушением валютного законодательства, в случае получения дополнительных материалов, существенно влияющих на содержание решения по делу о НТП.
5.14. Организация и осуществление целевых проверок участников ВЭД при наличии информации о нарушении валютного законодательства в части, контроль за соблюдением которой отнесен к компетенции таможенных органов, в соответствии с нормативными актами ГТК России в срок, не позднее 30 дней с даты получения такой информации, в пределах своей компетенции (таблицы 4, 5).
Оказание таможенным органам организационной и методической помощи при проведении целевых проверок участников ВЭД.
5.15. Организация и осуществление целевых проверок участников ВЭД при получении информации о незачислении в установленном порядке валютной выручки от экспорта товаров в сумме (или ее эквиваленте), превышающей 500 тыс. дол. США, (при осуществлении валютных операций в отношении одной партии товара).
5.16. Организация и осуществление целевых проверок участников ВЭД при получении информации о повторном незачислении в установленном порядке валютной выручки от экспорта товаров в сумме (или ее эквиваленте), превышающей 100 тыс. дол. США (при осуществлении валютных операций в отношении одной партии товара), в течение 6 месяцев с даты совершения ранее выявленного НТП участником ВЭД.
5.17. <*> Организация и осуществление целевых проверок обоснованности валютных платежей участниками ВЭД при импорте (реимпорте) товаров при получении информации о том, что разница между суммой уплаченной за товары иностранной валютой и стоимостью ввезенных в Российскую Федерацию товаров составляет сумму (или ее эквивалент), превышающую 200 тыс. дол. США (при осуществлении валютных операций в отношении одной партии товара).
5.18. <*> Организация и осуществление целевых проверок участников ВЭД при получении информации о повторном факте, когда разница между суммой уплаченной за товары иностранной валюты и стоимостью ввезенных в Российскую Федерацию товаров составляет сумму (или ее эквивалент), превышающую 50 тыс. дол. США (при осуществлении валютных операций в отношении одной партии товара), в течение 6 месяцев с даты совершения ранее выявленного НТП участником ВЭД.
<*> Данные пункты исполняются с даты применения Инструкции о порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.
5.19. Принятие решения при необходимости об организации и осуществлении целевых проверок участников ВЭД подчиненным таможенным органом или с его привлечением к участию в целевой проверке при наличии информации о нарушениях, указанных в п. п. 5.15 - 5.18; дача соответствующего поручения.
5.20. Составление актов проверок и протоколов о НТП по результатам документального контроля и целевых проверок участников ВЭД; передача документов в соответствии с установленным порядком для дальнейшего производства в подразделения правоохранительного блока, осуществляющие таможенные расследования.
5.21. Участие в разработке Управлением таможенной инспекции ГТК России порядка проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.
5.22. Подготовка совместно с Управлением по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил методических рекомендаций, разъясняющих порядок привлечения к ответственности нарушителей, выявленных в процессе валютного контроля.
5.23. Формирование и анализ электронных баз данных, обеспечивающих деятельность таможенных органов по валютному контролю и учет ее результатов:
- базы данных таможенно-банковского контроля;
- базы данных оперативной отчетности;
- базы данных о ввозе и вывозе иностранной валюты уполномоченными банками и вывозе валюты Российской Федерации Банком России;
- других баз данных, необходимых в работе УВК ГТК России.
5.24. Хранение и доведение до таможенных органов в режиме "Для служебного пользования" образцов оттисков печатей и подписей ответственных лиц уполномоченных банков.
Дача при необходимости разрешений на оформление товаров таможенным органам при отсутствии в них образцов подписей ответственных лиц и оттисков печатей уполномоченного банка.
5.25. Доведение до таможенных органов в режиме "Для служебного пользования" предусмотренных схемой информационного обмена данных:
- информационного массива, содержащего данные формы 4-ТМ и учетных карточек таможенно-банковского контроля;
- реестров ошибочных записей формы 4-ТМ, подлежащих корректировке;
- карточек учета результатов валютного контроля.
5.26. Обобщение и анализ информации об эквивалентности встречных товаропотоков, оформляемых в счет бартерных договоров, на основании данных, представляемых РТУ и таможнями центрального подчинения.
5.27. Организация взаимодействия с органами валютного контроля - Банком России и ВЭК России, а также другими федеральными органами исполнительной власти в части осуществления валютного контроля.
5.28. Взаимодействие с ГНИВЦ ГТК России по вопросам разработки и эксплуатации программного обеспечения задач валютного контроля и осуществления информационного обмена в действующих технологических схемах валютного контроля.
5.29. Участие в организации Российской таможенной академией подготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных органов по вопросам организации и осуществления валютного контроля.
5.30. Разработка и представление руководству ГТК России и другим государственным органам по их запросам отчетно-аналитических материалов по вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля таможенными органами.
Таблица 1
СООТВЕТСТВИЕ ДАННЫХ ГТД ИНФОРМАЦИИ ПС
| Графа ГТД | Данные паспорта сделки |
| Графа 8 | Реквизиты иностранного покупателя: |
| | - наименование, |
| | - адрес |
| Графа 9 | Реквизиты экспортера: |
| (В случае, если лицо, от | - наименование, |
| ветственное за финансовое | - адрес, |
| урегулирование, совпадает с отправителем товара, делается отсылка к графе 2) | - код ОКПО |
| Графа 11 | Реквизиты иностранного покупателя: |
| | - страна |
| Графа 20: | |
| - правая часть второго подраздела | Срок поступления выручки |
| - третий подраздел | Форма расчетов |
| Графа 22: | |
| - левый подраздел | Код валюты цены |
| Графа 28: | |
| 1 | Номер и дата ПС, |
| | Реквизиты банка: |
| 2 | - краткое наименование, |
| 3 | - адрес, |
| 4 | - номер транзитного валютного счета экспортера |
| Графа 44: | |
| 4 | Номер и дата договора |
| 7С | Лицензия Банка России |
Таблица 2
СООТВЕТСТВИЕ ДАННЫХ ГТД ИНФОРМАЦИИ ПСи
| Графа ГТД | Данные паспорта сделки |
| Графа 2 | Реквизиты иностранной стороны: |
| | - наименование, |
| | - адрес |
| Графа 9 | Реквизиты импортера: |
| (В случае, если лицо, от | - наименование, |
| ветственное за финансовое | - адрес, |
| урегулирование, совпадает с получателем товара, делается отсылка к графе 8) | - код ОКПО |
| Графа 15 | Реквизиты иностранной стороны: |
| | - страна |
| Графа 20: | |
| - правая часть второго подраздела | Срок оплаты товара |
| - третий подраздел | Форма расчетов |
| Графа 22: | |
| - левый подраздел | Код валюты цены |
| Графа 28: | |
| 1 | Номер и дата ПСи |
| | Реквизиты банка: |
| 2 | - краткое наименование, |
| 3 | - адрес, |
| 4 | - номер текущего валютного счета импортера |
| Графа 44: | |
| 4 | Номер и дата договора |
| 7С | Лицензия Банка России |
Таблица 3
СООТВЕТСТВИЕ КОДОВ ХАРАКТЕРА СДЕЛКИ ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА
| Код характера сделки | Код валюты платежа | Оформление паспорта сделки | Дополнительная информация, необходимая для таможенного оформления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ |
| 01 | 002 | нет | Подтверждение уполномоченного банка о наличии рублевого счета типа "Т" нерезидента или рублевого корреспондентского счета банка - нерезидента |
| РАСЧЕТЫ В СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ |
| 21 | см. таблицу | ПС или ПСи <*> | |
| 23 | 3а | нет | Подтверждение уполномоченного бан |
| 26 | | нет | ка, ведущего в соответствии с межправительственным соглашением кредитный счет в свободно конвертируемой валюте, с указанием номера счета |
| РАСЧЕТЫ В КЛИРИНГОВЫХ ВАЛЮТАХ |
| 31 | см. таблицу 3б | ПС или ПСи <*> | Подтверждение уполномоченного банка, ведущего в соответствии с межправительственным соглашением счет в клиринговой валюте, с указанием номера счета, кода валюты и курса валюты к рублю, применяемого банком для ведения расчетов по данному счету. |
| 33 | см. | нет | Подтверждение уполномоченного бан |
| 36 | таблицу 3б | нет | ка, ведущего в соответствии с межправительственным соглашением кредитный счет в клиринговой валюте, с указанием номера счета, кода валюты и курса валюты к рублю, применяемого банком для ведения расчетов по данному счету. Если валюта котируется Банком России, то применяется официальный курс |
| РАСЧЕТЫ В ЗАМКНУТОЙ ВАЛЮТЕ |
| 41 | см. таблицу | ПС или ПСи <*> | |
| 43 | 3в | нет | Подтверждение уполномоченного банка, ведущего в соответствии с межправительственным соглашением, кредитный счет в замкнутой валюте, с указанием номера счета, кода валюты и курса валюты к рублю, применяемого банком для ведения расчетов по данному счету. Если валюта котируется Банком России, то применяется официальный курс |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ПО ПРОЧИМ КОММЕРЧЕСКИМ СДЕЛКАМ |
| 51 | расчетов в иностр. валюте нет | нет | Требуется дополнительная проверка условий контракта, подтверждающих, что настоящий договор носит характер натурального товарообмена (бартера) |
| 52 | расчетов в иностр. валюте нет | нет | Требуется дополнительная проверка условий контракта, подтверждающих, что настоящий договор предусматривает обмен товаров на предоставляемые работы (услуги) без использования механизма валютно-финансовых расчетов |
| 54 | поступлений валюты нет | нет | Требуется дополнительная проверка условий контракта, подтверждающих, что настоящий договор предусматривает перемещение газа в счет оплаты за его транзит по территории других стран без использования механизма валютно-финансовых расчетов |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ В СЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОГЛАШЕНИЯМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ |
| 71 | см. | ПС или | Требуется: |
| | таблицу 3б | ПСи <*> | - дополнительная проверка условий контракта, подтверждающих исполнение межправительственного соглашения о строительстве предприятий (объектов); |
| | | | - подтверждение уполномоченного банка, ведущего в соответствии с межправительственным соглашением счет в клиринговой валюте, с указанием номера счета, кода валюты и курса валюты к рублю |
| 72 | расче | нет | Требуется дополнительная проверка |
| 75 | тов в иностр. валюте нет | нет | условий контракта, подтверждающих исполнение межправительственного соглашения о строительстве предприятий (объектов), предусматривающего отсутствие валютных расчетов российского участника ВЭД с нерезидентом |
| 78 | см. таблицу 3а | ПС или ПСи <*> | Требуется дополнительная проверка условий контракта, подтверждающих исполнение межправительственного соглашения о строительстве предприятий (объектов) |
| 80 | расчетов в иностр. валюте нет | нет | Требуется дополнительная проверка условий контракта, подтверждающих, что настоящий договор носит безвозмездный характер |
Таблица 3а
ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМЫХ ВАЛЮТ
| Код | Наименование валюты |
| 001 | ДОЛЛАРЫ США |
| 003 | АНГЛ. ФУНТЫ СТЕРЛИНГОВ |
| 005 | ГОЛЛАНДСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
| 006 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ |
| 007 | ШВЕДСКИЕ КРОНЫ |
| 008 | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ |
| 009 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ |
| 014 | ФИНЛЯНДСКИЕ МАРКИ |
| 017 | НОРВЕЖСКИЕ КРОНЫ |
| 018 | ДАТСКИЕ КРОНЫ |
| 022 | КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 024 | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ |
| 027 | АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
| 035 | АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 040 | БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ |
| 045 | ЭКЮ |
| 048 | НЕМЕЦКИЕ МАРКИ |
| 051 | ИСПАНСКИЕ ПЕСЕТЫ |
| 052 | КУВЕЙТСКИЕ ДИНАРЫ |
| 054 | ЛИВАНСКИЕ ФУНТЫ |
| 061 | ИСЛАНДСКИЕ КРОНЫ |
| 062 | СИНГАПУРСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 213 | ГРЕЧЕСКИЕ ДРАХМЫ |
| 214 | ТУРЕЦКИЕ ЛИРЫ |
| 219 | ИРЛАНДСКИЕ ФУНТЫ |
| 281 | ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЭСКУДО |
Таблица 3б
ПЕРЕЧЕНЬ КЛИРИНГОВЫХ ВАЛЮТ
| Код | Наименование валюты |
| 015 | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ В США ДОЛЛАРАХ |
| 016 | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ В ФРГ МАРКАХ |
| 032 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С СУДАНОМ |
| 038 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С МАРОККО |
| 039 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С АЛЖИРОМ |
| 059 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С НИГЕРИЕЙ |
| 070 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ЧЕХИЕЙ |
| 072 | ФРГ МАРКИ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
| 073 | ФРГ МАРКИ В США ДОЛЛАРАХ |
| 074 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ЛИВИЕЙ |
| 075 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ИРАКОМ |
| 089 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ИНДОНЕЗИЕЙ |
| 094 | ЭКЮ (РАСЧЕТНЫЕ) ПО ГОСКРЕДИТУ С МАРОККО |
| 096 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С БИРМОЙ |
| 100 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С МНР |
| 101 | США ДОЛЛАРЫ С ВЬЕТНАМОМ |
| 104 | США ДОЛЛАРЫ В ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКАХ |
| 106 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ФРГ МАРКАХ |
| 107 | ШВЕДСКИЕ КРОНЫ В ДАТСКИХ КРОНАХ |
| 109 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
| 110 | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ |
| 113 | АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
| 114 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ДАТСКИХ КРОНАХ |
| 122 | США ДОЛЛАРЫ В ДАТСКИХ КРОНАХ |
| 123 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ ПО ГОСКРЕДИТУ С АЛЖИРОМ |
| 124 | США ДОЛЛАРЫ С ЙЕМЕНОМ |
| 126 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В США ДОЛЛАРАХ |
| 133 | США ДОЛЛАРЫ В ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
| 134 | США ДОЛЛАРЫ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
| 135 | США ДОЛЛАРЫ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
| 136 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
| 137 | США ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ С ЙЕМЕНОМ |
| 138 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С СИРИЕЙ |
| 139 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С АНГОЛОЙ |
| 140 | США ДОЛЛАРЫ В ЯПОНСКИХ ИЕНАХ |
| 141 | БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ В ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
| 142 | США ДОЛЛАРЫ В ГОЛЛАНДСКИХ ГУЛЬДЕНАХ |
| 145 | ФРГ МАРКИ В ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКАХ |
| 146 | США ДОЛЛАРЫ ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ |
| 147 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ГОЛЛАНДСКИХ ГУЛЬДЕНАХ |
| 149 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ПОЛЬШЕЙ |
| 153 | США ДОЛЛАРЫ В ФРГ МАРКАХ |
| 154 | США ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ |
| 155 | США ДОЛЛАРЫ С СУДАНОМ |
| 163 | США ДОЛЛАРЫ В ПАКИСТАНСКИХ РУПИЯХ |
| 167 | АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ |
| 172 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ИРАКОМ |
| 181 | США ДОЛЛАРЫ В КАНАДСКИХ ДОЛЛАРАХ |
| 182 | США ДОЛЛАРЫ В ШВЕДСКИХ КРОНАХ |
| 183 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ПАКИСТАНСКИХ РУПИЯХ |
| 185 | США ДОЛЛАРЫ В АВСТРИЙСКИХ ШИЛЛИНГАХ |
| 186 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
| 188 | ФРГ МАРКИ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
| 189 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
| 190 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
| 192 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ В ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
| 196 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ИОРДАНИЕЙ |
| 197 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ЗИМБАБВЕ |
| 203 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ИОРДАНИЕЙ |
| 209 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО КЛИРИНГУ С КАМПУЧИЕЙ |
| 210 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С СИРИЕЙ |
| 217 | США ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ С СИРИЕЙ |
| 218 | ФИНЛЯНДСКИЕ МАРКИ 07276902 |
| 230 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С АФГАНИСТАНОМ |
| 232 | США ДОЛЛАРЫ РАСЧЕТНЫЕ С ПЛАТЕЖОМ В ИНД. РУПИЯХ |
| 234 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ ПО КЛИРИНГУ С СИРИЕЙ |
| 247 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ГВИНЕЕЙ |
| 250 | США ДОЛЛАРЫ С НЕПАЛОМ |
| 257 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С СИРИЕЙ |
| 283 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ТУРЦИЕЙ |
| 284 | США ДОЛЛАРЫ С АФГАНИСТАНОМ |
| 286 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ЕГИПТОМ |
| 288 | США ДОЛЛАРЫ В РУБЛЯХ С ФИНЛЯНДИЕЙ |
| 289 | США ДОЛЛАРЫ В ИРАКСКИХ ДИНАРАХ |
| 292 | США ДОЛЛАРЫ С ТУРЦИЕЙ |
| 293 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ЕГИПЕТСКИХ ФУНТАХ |
| 294 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО КЛИРИНГУ С АРЕ |
| 295 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ |
| 297 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С АРЕ |
| 300 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ С КОНГО |
| 311 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ИРАНОМ |
| 312 | США ДОЛЛАРЫ "НОСТРО" С ИРАНОМ |
| 313 | США ДОЛЛАРЫ 07207156 С ИРАНОМ |
| 317 | США ДОЛЛАРЫ С КОНГО |
| 319 | США ДОЛЛАРЫ В ИРАНСКИХ РИАЛАХ |
| 322 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ С КОНГО |
| 326 | США ДОЛЛАРЫ С ПАКИСТАНОМ |
| 327 | США ДОЛЛАРЫ С ГВИНЕЕЙ |
| 330 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С АЛЖИРОМ |
| 335 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С СИРИЕЙ |
| 338 | США ДОЛЛАРЫ С ТАНЗАНИЕЙ |
| 340 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С ТУРЦИЕЙ |
| 341 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ |
| 344 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С АЛЖИРОМ |
| 345 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С СИРИЕЙ |
| 346 | США ДОЛЛАРЫ С БАНГЛАДЕШ |
| 354 | США ДОЛЛАРЫ В ИРАКСКИХ ДИНАРАХ |
| 360 | США ДОЛЛАРЫ В ГВИНЕЙСКИХ СИДИ (ФРАНКАХ) |
| 370 | США ДОЛЛАРЫ С БАНГЛАДЕШ |
| 372 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С БАНГЛАДЕШ |
| 375 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С БАНГЛАДЕШ |
| 376 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С БАНГЛАДЕШ |
| 396 | США ДОЛЛАРЫ ПО БАРТЕРУ С ПАКИСТАНОМ |
| 408 | США ДОЛЛАРЫ В АНГОЛЬСКИХ КВАНЗАХ |
| 443 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С СОМАЛИ |
| 445 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С СУДАНОМ |
| 446 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ С КАМЕРУНОМ |
| 447 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ С СЕНЕГАЛОМ |
| 449 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С УГАНДОЙ |
| 459 | США ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ С СУДАНОМ |
| 460 | США ДОЛЛАРЫ В СУДАНСКИХ ДИНАРАХ (ФУНТАХ) |
| 462 | США ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ С АРЕ |
| 494 | США ДОЛЛАРЫ В МАЛАГАЙСКИХ ФРАНКАХ |
| 495 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ПАКИСТАНОМ |
| 496 | США ДОЛЛАРЫ С МАДАГАСКАРОМ |
| 497 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С КОНГО |
| 498 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ФИНЛЯНДИЕЙ |
| 719 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С МОНГОЛИЕЙ |
| 720 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСКРЕДИТУ С ВЬЕТНАМОМ |
| 731 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ С КНР |
| 738 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С КУБОЙ |
| 744 | США ДОЛЛАРЫ С ЮГОСЛАВИЕЙ |
| 746 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ПОЛЬШЕЙ |
| 747 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С БОЛГАРИЕЙ |
| 748 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ПОЛЬШЕЙ |
| 749 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ |
| 750 | США ДОЛЛАРЫ С РУМЫНИЕЙ |
| 751 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С КНР |
| 759 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С МОНГОЛИЕЙ |
| 760 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ЛАОСОМ |
| 762 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ВЬЕТНАМОМ |
| 764 | РАСЧЕТНЫЕ ДОЛЛАРЫ США С КУБОЙ |
| 769 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ЮГОСЛАВИЕЙ |
| 771 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ ПО КЛИРИНГУ С КНР |
| 772 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ ПО КЛИРИНГУ С КНР |
| 773 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ РАСЧЕТНЫЕ С КНР |
| 775 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ ПО КЛИРИНГУ С КНР |
| 792 | МАРКИ ФРГ С КНДР |
| 797 | США ДОЛЛАРЫ С БОЛГАРИЕЙ |
| 901 | США ДОЛЛАРЫ ПО БАРТЕРУ С КУБОЙ |
Таблица 3в
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМКНУТЫХ ВАЛЮТ
| Код | Наименование валюты |
| 002 | РУБЛИ |
| 019 | ЛЮКСЕМБУРГСКИЕ ФРАНКИ |
| 023 | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ |
| 053 | ПАКИСТАНСКИЕ РУПИИ |
| 239 | ЕГИПЕТСКИЕ ФУНТЫ |
| 200 | ИОРДАНСКИЕ ДИНАРЫ |
| 221 | САУДОВСКОЙ АРАВИИ РИАЛЫ |
| 224 | ТАКИ БАНГЛАДЕШ |
| 226 | БИРМАНСКИЕ КЬЯТЫ |
| 227 | ЭФИОПСКИЕ БЫРЫ |
| 229 | ЙЕМЕНСКИЕ РИАЛЫ |
| 242 | БРАЗИЛЬСКИЕ КРУЗЕЙРО |
| 244 | ИРАНСКИЕ РИАЛЫ |
| 245 | ИНДИЙСКИЕ РУПИИ |
| 248 | НЕПАЛЬСКИЕ РУПИИ |
| 252 | АФГАНСКИЕ АФГАНИ |
| 253 | КИНЫ ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ |
| 260 | ИНДОНЕЗИЙСКИЕ РУПИИ |
| 261 | БОТСВАНСКИЕ ПУЛЫ |
| 269 | ЮЖНО-АФРИКАНСКИЕ РЭНДЫ |
| 274 | КИПРСКИЕ ФУНТЫ |
| 296 | ЧИЛИЙСКИЕ ПЕСО |
| 303 | АЛЖИРСКИЕ ДИНАРЫ |
| 307 | РУПИИ ШРИ-ЛАНКА |
| 308 | ЛИВИЙСКИЕ ДИНАРЫ |
| 321 | ФРАНКИ РУАНДЫ |
| 331 | ГАНСКИЕ СЕДИ |
| 333 | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
| 343 | МЕКСИКАНСКИЕ ПЕСО |
| 347 | СИРИЙСКИЕ ФУНТЫ |
| 351 | ТУНИССКИЕ ДИНАРЫ |
| 353 | ТАЙЛАНДСКИЕ БАТЫ |
| 355 | НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 357 | МАРОККАНСКИЕ ДИРХАМЫ |
| 358 | МАЛАЙЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ |
| 361 | МАЛЬТИЙСКИЕ ЛИРЫ |
| 362 | ФРАНКИ КФА |
| 363 | КЕНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
| 364 | ЛЕОНЕ СЬЕРА-ЛЕОНЕ |
| 365 | ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 378 | ПАНАМСКИЕ БАЛЬБОА |
| 380 | ТАНЗАНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
| 381 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ФУНТЫ |
| 382 | МАВРИКИЙСКИЕ РУПИИ |
| 383 | КОЛУМБИЙСКИЕ ПЕСО |
| 384 | СОМАЛИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
| 391 | ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ БОЛИВАРЫ |
| 392 | ЗАМБИЙСКИЕ КВАЧИ |
| 394 | БОЛИВИЙСКИЕ БОЛИВИАНО |
| 400 | АНГОЛЬСКИЕ КВАНЗЫ |
| 401 | БУРУНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
| 402 | ГАМБИЙСКИЕ ДАЛАСИ |
| 403 | ПЕСО ГВИНЕИ БИСАУ |
| 404 | ЛИБЕРИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 406 | НИГЕРИЙСКИЕ НАИРЫ |
| 409 | ЗАИРСКИЕ ЗАИРЫ |
| 410 | ДОЛЛАРЫ ЗИМБАБВЕ |
| 411 | ДОБРЫ САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ |
| 413 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ РУПИИ |
| 414 | БАХРЕЙНСКИЕ ДИНАРЫ |
| 415 | ОМАНСКИЕ РИАЛЫ |
| 416 | ФИЛИППИНСКИЕ ПЕСО |
| 419 | МАЛЬДИВСКИЕ РУПИИ |
| 420 | ФИДЖИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 420 | ДОЛЛАРЫ ФИДЖИ |
| 422 | ДОЛЛАРЫ БЕЛИЗА |
| 423 | КОСТАРИКАНСКИЕ КОЛОНЫ |
| 425 | ЭКВАДОРСКИЕ СУКРЕ |
| 426 | ГВАТЕМАЛЬСКИЕ КЕТСАЛИ |
| 427 | ГАЙАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 430 | ГОНДУРАССКИЕ ЛЕМПИРЫ |
| 433 | АНТИЛЬСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
| 434 | НИКАРАГУАНСКИЕ КОРДОБЫ |
| 435 | ПАРАГВАЙСКИЕ ГУВАРАНИ |
| 436 | САЛЬВАДОРСКИЕ КОЛОНЫ |
| 437 | СУРИНАМСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
| 438 | ДОЛЛАРЫ ТРИНИДАДА И ТОБАГО |
| 440 | МАВРИТАНСКИЕ УГИИ |
| 450 | УГАНДИЙСКИЕ (НОВЫЕ) ШИЛЛИНГИ |
| 476 | БАГАМСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 477 | БАРБАДОССКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 478 | БРУНЕЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
| 479 | ВАТУ РЕСПУБЛИКИ ВАНУАТУ |
| 480 | ВОНЫ ЮЖНОЙ КОРЕИ |
| 481 | ДИРХАМЫ ОАЭ |
| 482 | ДОЛЛАРЫ КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ |
| 483 | ДОЛЛАРЫ СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
| 484 | КАТАРСКИЕ РИАЛЫ |
| 486 | ЛИЛАНГЕНИ СВАЗИЛЕНДА |
| 487 | МАЛАВИЙСКИЕ КВАЧИ |
| 489 | НГУЛТРУМЫ БУТАНА |
| 490 | ТОНГАНСКИЕ ПААНГИ |
| 491 | МАКАО ПАТАКА |
| 492 | ТАЛА (ДОЛЛАРЫ) ЗАПАДНОГО САМОА |
| 493 | ИЗРАИЛЬСКИЕ ШЕКЕЛИ |
| 504 | ВЕНГЕРСКИЕ ФОРИНТЫ |
| 519 | РУМЫНСКИЕ ЛЕИ |
| 525 | МОНГОЛЬСКИЕ ТУГРИКИ |
| 529 | БОЛГАРСКИЕ ЛЕВЫ |
| 531 | ВЬЕТНАМСКИЕ ДОНГИ |
| 533 | КИТАЙСКИЕ ЮАНИ |
| 541 | ПОЛЬСКИЕ ЗЛОТЫЕ |
| 573 | КУБИНСКИЕ ПЕСО |
| 583 | АЛБАНСКИЕ ЛЕКИ |
| 737 | ЮГОСЛАВСКИЕ ДИНАРЫ |
| 902 | УКРАИНСКИЕ КАРБОВАНЦЫ |
| 903 | ЭСТОНСКИЕ КРОНЫ |
| 904 | ЛАТВИЙСКИЕ ЛАТЫ |
| 905 | ЛИТОВСКИЕ ЛИТЫ |
| 927 | КАЗАХСТАНСКИЕ ТЕНГЕ |
| 928 | УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ |
| 929 | ТУРКМЕНИСТАНСКИЕ МАНАТЫ |
| 931 | АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ |
| 932 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МАНАТЫ |
| 933 | МОЛДАВСКИЕ ЛЕИ |
| 935 | КИРГИЗСКИЕ СОМЫ |
| 940 | ГРУЗИНСКИЕ ЛАРИ |
Таблица 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ОБОСНОВАННОСТИ НЕЗАЧИСЛЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ (ЭКВИВАЛЕНТА)
| Подразделения таможенных органов | Сумма незачисленной валютной выручки, тыс. дол. США |
| не более 100 | не более 100, повторно в течение 6 месяцев | более 100, но не более 500 | более 100, повторно в течение 6 месяцев | более 500 |
| УВК ГТК России | Осуществляет общий контроль проведения проверок | |
| | Проводит проверку или дает поручение на проведение проверки ОТСиВК РТУ, таможни центрального подчинения, таможни | |
| ОТСиВК РТУ | Проводит проверку или готовит поручение на проведение проверки: | Информирует об НТП УВК ГТК России Проводит проверку по | |
| | Акцизным тамож. постом | ОТСиВК | таможни | поручению УВК ГТК России | |
| ОТСиВК таможни центрального подчинения | Проводит проверку или | Информирует об НТП УВК ГТК России Проводит проверку по поручению УВК ГТК России |
| Готовит поручение на проверку тамож. постом | | |
| ОТСиВК таможни | Проводит проверку или готовит поручение на проверку тамож. постом | Информирует об НТП ОТСиВК РТУ |
| Проводит проверку по поручению РТУ | | Проводит проверку по поручению УВК ГТК России |
| ОТО таможни | Информирует об НТП ОТСиВК таможни |
| Таможенный пост | Информирует об НТП ОТСиВК таможни |
| Проводит проверку по поручению таможни | | |
| Акцизный таможенный пост | Информирует об НТП ОТСиВК РТУ |
| Проводит проверку по поручению РТУ | | |
Примечание. Граничные суммы 100 и 500 тыс. дол. США установлены на дату вступления в силу настоящего Приказа.
В дальнейшем суммы могут быть скорректированы нормативными актами ГТК России.
Таблица 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ОБОСНОВАННОСТИ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ СУММОЙ УПЛАЧЕННОЙ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И СТОИМОСТЬЮ ВВЕЗЕННЫХ В РФ ТОВАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ РАЗНИЦЫ (ЭКВИВАЛЕНТА)
| Подразделения таможенных органов | Разница между оплатой в иностранной валюте и стоимостью ввезенных в РФ товаров, тыс. дол. США |
| не более 50 | не более 50, повторно в течение 6 месяцев | более 50, но не более 200 | более 50, повторно в течение 6 месяцев | более 200 |
| УВК ГТК России | Осуществляет общий контроль проведения проверок |
| | | Проводит проверку или дает поручение на проведение проверки ОТСиВК РТУ, таможни центрального подчинения, таможни |
| ОТСиВК РТУ | Проводит проверку или готовит поручение на проведение проверки: | Информирует об НТП УВК ГТК России Проводит проверку по поручению УВК ГТК России |
| | Акцизным тамож. постом | ОТСиВК | таможни |
| ОТСиВК таможни центрального подчинения | Проводит проверку или | Информирует об НТП |
| Готовит поручение на проверку тамож. постом | | УВК ГТК России Проводит проверку по поручению УВК ГТК России |
| ОТСиВК таможни | Проводит проверку | Информирует об НТП ОТСиВК РТУ |
| | или готовит поручение на проверку тамож. постом | Проводит проверку по поручению РТУ | Проводит проверку по поручению УВК ГТК России |
| ОТО таможни | Информирует об НТП ОТСиВК таможни |
| Таможенный пост | Информирует об НТП ОТСиВК таможни |
| Проводит проверку по поручению таможни | | |
| Акцизный таможенный пост | Информирует об НТП ОТСиВК РТУ |
| Проводит проверку по поручению РТУ | | |
Примечание. Граничные суммы 50 и 200 тыс. дол. США установлены на дату вступления в силу настоящего Приказа.
В дальнейшем суммы могут быть скорректированы нормативными актами ГТК России.
