Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА" (утв. ЦБ РФ от 20.07.99 N 82-П)

2.1. Осуществление инвестором (не являющимся кредитной организацией) инвестиционной операции на сумму свыше 1 млн. долларов США или эквивалентной суммы в других валютах (по курсу на день подписания заявки).

2.2. Осуществление инвестором взноса в уставный капитал оффшорной компании.

2.3. Осуществление инвестором взноса в уставный капитал нерезидента - финансовой компании.

2.4. Осуществление инвестором, не являющимся кредитной организацией, взносов в уставный капитал кредитной организации за границей.

2.5. Осуществление инвестором совместной с нерезидентом деятельности за границей.

При наличии по меньшей мере одного из вышеперечисленных условий инвестиционная операция подпадает под действие настоящего Положения.