Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА" (утв. ЦБ РФ от 20.07.99 N 82-П)

2.1. Справка из уполномоченного банка, осуществляющего расчетное обслуживание по данной инвестиционной операции, о достаточности средств в иностранной валюте на текущем валютном счете инвестора для осуществлении перевода, а также об источнике средств в иностранной валюте.

2.2. Справка из уполномоченных банков, в которых у инвестора открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части на внутреннем валютном рынке Российской Федерации и об имевших место нарушениях (устраненных и неустраненных) валютного законодательства на момент обращения в Банк России с просьбой о выдаче Разрешения.

2.3. Заключение Минэкономики России для представления в Банк России.

2.4. В случае использования для осуществления инвестиционной операции средств из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования инвестор обязан представить документ из Министерства финансов РФ или иного органа, ответственного за распределение бюджетных ресурсов, о согласовании с ним цели расходования средств из соответствующего бюджета, а также справку, подтверждающую включение расходов на инвестирование в бюджет в соответствующей сумме на соответствующий год.

2.5. Справка о наличии у инвестора текущих валютных счетов в уполномоченных банках.