Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА" (утв. ЦБ РФ от 20.07.99 N 82-П)

1.1. Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

1.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации инвестора.

1.3. Справка из налогового органа о постановке инвестора на учет и об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды.

1.4. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов инвестора.

1.5. Копии выписки из соответствующего реестра иностранного государства о регистрации нерезидента с информацией об учредителях и собственниках (если нерезидент уже зарегистрирован) с приложением заверенного перевода на русский язык (для уже зарегистрированных нерезидентов) или нотариально заверенные копии проектов учредительных документов нерезидентов с приложением заверенного перевода на русский язык (для нерезидентов, находящихся в стадии регистрации). Если нерезидент зарегистрирован и функционирует в оффшорной зоне, сведения о собственниках не указываются.

1.6. Копия соглашения (проекта соглашения), регулирующего порядок приобретения инвестором акций (долей в уставном капитале) нерезидента на государственном языке оригинала (учредительный договор, договор купли - продажи и т.д.), подписанного обеими сторонами либо завизированного руководством инвестора, с приложением заверенного инвестором перевода на русский язык.

1.7. Разрешение контрольного органа страны местонахождения нерезидента на отчуждение акций, доли в уставном капитале нерезидента (если выдача такого документа предусмотрена законодательством иностранного государства), с приложением заверенного перевода на русский язык.

1.8. Выписка из протокола Общего собрания или иного органа управления инвестора, имеющего на то полномочия, подтверждающая принятие решения об участии в капитале нерезидента.