Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

3.1. В реквизите 110 "Тип организации" указывается код типа организации, представляющей информацию в КФМ России, в соответствии со справочником "Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России" (Приложение N6 к настоящей Инструкции). Реквизит состоит из 2-значного кода, за которым через дефис записывается краткая словесная расшифровка типа организации.

3.2. В реквизите 120 "Полное наименование" указывается полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющей информацию в КФМ России. Полное наименование организации соответствует полному наименованию, указанному в учредительных документах. При заполнении полного наименования организации общепринятое название организационно-правовой формы организации указывается сокращенно, а само название организации указывается без кавычек. Например: ЗАО СуперЛизинг, ООО Ромашка, ОАО Инвестиционная компания СтарИнвест.

3.3. В реквизите 130 "Краткое наименование" указывается краткое наименование организации в соответствии с учредительными документами, без кавычек и без указания организационно-правовой формы, например, СуперЛизинг, Ромашка, ИК СтарИнвест, КЕДР.

3.4. В реквизите 140 "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. В реквизите 150 "КПП" указывается код причины постановки на учет (присвоенное налоговыми органами согласно действующему законодательству).

3.6. В реквизите 160 "ОКПО" указывается код организации из Единого государственного регистратора предприятий и организаций (ЕГРПО).

3.7. В реквизите 170 "КИО" указывается код иностранной организации (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН).

3.8. В реквизите 180 "Регистрационный номер" указывается регистрационный номер, присвоенный организации органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц.

3.9. В реквизите 190 "Наименование регистрирующего органа" указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица.

3.10. В реквизите 200 "Дата регистрации" указывается дата регистрации организации органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.

3.11. Информационный блок 210-290 "Юридический адрес" представляет собой адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо.

3.12. В реквизите 210 "Страна места регистрации" состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), за которым через дефис записывается краткое наименование страны.

3.13. В реквизите 220 "Код субъекта РФ (для России)" указывается 2-значный цифровой код российского региона согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Реквизит заполняется только для резидентов.

3.14. В реквизите 230 "Район" для резидентов указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения); для нерезидентов - название территориального образования, к которому относится населенный пункт.

3.15. В реквизите 240 "Населенный пункт" указывается название населенного пункта (города, села, поселка и пр.).

3.16. В реквизите 250 "Улица" указывается название улицы (проспекта, переулка и т.д.).

3.17. В реквизите 260 "Дом" указывается номер дома.

3.18. В реквизите 270 "Корпус (строение, владение)" указывается номер корпуса (строения, владения).

3.19. В реквизите 280 "Квартира (офис)" указывается номер квартиры (офиса, помещения, комнаты правления).

3.20. В реквизите 290 "Адрес юридический и фактический совпадают" указывается, совпадает ли юридический адрес с фактическим адресом. В случае совпадения адресов поле помечается крестиком.

3.21. В информационном блоке 300-370 "Фактический адрес" указывается фактический адрес местонахождения организации, представляющей информацию в КФМ России, аналогично реквизитам 210-290. Заполняется при отличии от юридического адреса.

3.22. В реквизитах 380 "Код города" и 390 "Телефон" указывается телефон для связи с организацией в случае возникновения каких-либо вопросов по заполнению формы (не заполнен или неразборчиво заполнен тот или иной реквизит и т.д.).