СПРАВОЧНИК ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Действия

Главная
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

отменен/утратил силу Редакция от 03.09.2002 Подробная информация

ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

СПРАВОЧНИК ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Код	Наименование документа
1	Паспорт гражданина СССР
2	Загранпаспорт гражданина СССР
3	Свидетельство о рождении
4	Удостоверение личности офицера
5	Справка об освобождении из места лишения свободы
6	Паспорт Минморфлота России
7	Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)
9	Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации
10	Иностранный паспорт
11	Свидетельство о регистрации ходатайства лица о признании его беженцем или вынужденным переселенцем
12	Вид на жительство
13	Удостоверение беженца
14	Удостоверение вынужденного переселенца
15	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
16	Паспорт гражданина Российской Федерации
17	Загранпаспорт гражданина Российской Федерации
18	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
19	Паспорт моряка
20	Военный билет офицера запаса
90	Иные документы, выдаваемые органами МВД России
99	Иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с законодательством

Приложение N 9
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Наименование организации

Адрес организации

Главная
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Наименование документ	ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Вид документа	приказ, инструкция, рекомендации
Принявший орган	кфм рф
Номер документа	62
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	03.09.2002
Номер регистрации в Минюсте	3860
Дата регистрации в Минюсте	11.10.2002
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	"Российская газета", N 200, 22.10.2002 "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 45, 2002
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия