в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
отменен/утратил силу Редакция от 03.09.2002 Подробная информация
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

СПРАВОЧНИК ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ

Код типа организации Типы организации
10 Кредитная организация
11 Филиал кредитной организации
12 Иное обособленное структурное подразделение кредитной организации
20 Профессиональный участник рынка ценных бумаг
21 Филиал профессионального участника рынка ценных бумаг
22 Иное обособленное структурное подразделение профессионального участника рынка ценных бумаг
30 Страховая компания
31 Филиал страховой компании
32 Иное обособленное структурное подразделение страховой компании
40 Лизинговая компания
41 Филиал лизинговой компании
42 Иное обособленное структурное подразделение лизинговой компании
50 Организация почтовой связи
51 Филиал организации почтовой связи
52 Иное обособленное структурное подразделение организации почтовой связи
60 Организация телеграфной связи
61 Филиал организации телеграфной связи
62 Иное обособленное структурное подразделение организации телеграфной связи
70 Иная некредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств
71 Филиал некредитной организации, осуществляющей перевод денежных средств
72 Обособленное структурное подразделение некредитной организации, осуществляющей перевод денежных средств
80 Ломбард
81 Иное обособленное структурное подразделение ломбарда
99 Иные

Приложение N 7
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"
от 3 сентября 2002 г. N 62

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ