в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 25.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 25.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о гражданстве рф
Федеральный закон О ветеранах N 5-ФЗ
фз 129 от 21.11 1996
трудовой кодекс 2017
закон об ооо
закон о недрах и недропользовании
закон о госслужбе
закон о государственной гражданской службе
закон о лицензировании деятельности
закон о статусе военнослужащих
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
6. КОММЕНТАРИИ К ОСНОВНЫМ РЕКВИЗИТАМ СПД И СЭД
| Название реквизита | Необходимость заполнения | Примечание |
| Лист 01 | ||
| Номер сообщения | Не допускается пустое значение | |
| Дата передачи сообщения | Не допускается пустое значение | |
| Вид документа | Не допускается пустое значение | |
| Дата операции | Не допускается пустое значение | |
| Код вида операции | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России |
| Код валюты | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника ОКВ |
| Курс валюты | Не допускается пустое значение | |
| Сумма цифрами в валюте проведения | Не допускается пустое значение | |
| Основание совершения операции | Не допускается пустое значение | |
| Признак подозрительности операции | При наличии информации | |
| Дополнительная информация | При наличии информации | |
| Количество листов | Не допускается пустое значение | |
| Из них по физическим лицам | Не допускается пустое значение | |
| Из них по юридическим лицам | Не допускается пустое значение | |
| Лист 02 | ||
| Тип организации | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России |
| Полное наименование | Не допускается пустое значение | |
| Краткое наименование | Не допускается пустое значение | |
| ИНН | Не допускается пустое значение | |
| КПП | При наличии информации | |
| ОКПО | Не допускается пустое значение | |
| Регистрационный номер | Не допускается пустое значение | |
| КИО | Не допускается пустое значение | Для нерезидентов |
| Юридический адрес | ||
| Страна места регистрации | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника ОКСМ |
| Код субъекта РФ (для России) | Не допускается пустое значение для Российской Федерации | Значение выбирается из Справочника ОКАТО |
| Район | При наличии информации | |
| Населенный пункт | Не допускается пустое значение | |
| Улица | Не допускается пустое значение | |
| Дом | Не допускается пустое значение | |
| Корпус (строение, владение) | При наличии информации | |
| Квартира (офис) | При наличии информации | |
| Адрес юридический и фактический совпадают | При наличии информации | |
| Фактический адрес | При заполнении: | Фактический адрес заполняется при отличии от юридического адреса |
| Страна местонахождения | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника ОКСМ |
| Код субъекта РФ (для России) | Не допускается пустое значение для Российской Федерации | Значение выбирается из Справочника ОКАТО |
| Район | При наличии информации | |
| Населенный пункт | Не допускается пустое значение | |
| Улица | Не допускается пустое значение | |
| Дом Корпус (строение, владение) | Не допускается пустое значение При наличии информации | |
| Квартира (офис) | При наличии информации | |
| Контактный телефон | Не допускается пустое значение | |
| Лист "Ю" | ||
| Отношение к операции | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника участников операции |
| Полное наименование | Не допускается пустое значение | |
| Краткое наименование | Не допускается пустое значение | |
| ИНН | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| При наличии информации | Для других участников операции | |
| ОКПО | При наличии информации | |
| КПП | При наличии информации | |
| КИО | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| При наличии информации | Для других участников операции | |
| Регистрационный номер | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| При наличии информации | Для других участников операции | |
| Юридический адрес | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| Указывается один из адресов - юридический или фактический | Для лица, по поручению и от имени которого совершается операция, и для представителя лица, совершающего операцию | |
| Указывается юридический и (или) фактический адрес, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции | Для получателя по операции и его представителя | |
| Фактический адрес | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| Указывается один из адресов - юридический или фактический | Для лица, по поручению и от имени которого совершается операция, и для представителя лица, совершающего операцию | |
| Указывается юридический и (или) фактический адрес, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции | Для получателя по операции и его представителя | |
| Наименование регистрирующего органа | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| При наличии информации | Для других участников операции | |
| Дата регистрации | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| При наличии информации | Для других участников операции | |
| Лист "Ф" | ||
| Отношение к операции | Не допускается пустое значение | Значение выбирается из Справочника участников операции |
| Тип физического лица | Не допускается пустое значение | |
| Фамилия | Не допускается пустое значение | |
| Имя | Не допускается пустое значение | |
| Отчество | При наличии информации | |
| ИНН | При наличии информации | |
| Регистрационный номер в стране регистрации | При наличии сведений | Для ПБОЮЛ |
| Наименование регистрационного органа | При наличии сведений | Для ПБОЮЛ |
| Дата регистрации | При наличии сведений | Для ПБОЮЛ |
| Адрес регистрации по месту жительства | Указывается один из адресов - регистрации или пребывания | Для лица, совершающего операцию Для лица, по поручению и от имени которого совершается операция, и для представителя лица, совершающего операцию |
| Указывается адрес места жительства и (или) адрес места пребывания, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции | Для получателя по операции и его представителя | |
| Адрес места пребывания | Указывается один из адресов - регистрации или пребывания | Для лица, совершающего операцию Для лица, по поручению и от имени которого совершается операция, и для представителя лица, совершающего операцию |
| Указывается адрес места жительства и (или) адрес места пребывания, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции | Для получателя по операции и его представителя | |
| Документ, удостоверяющий личность | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию. Выбирается из справочника. |
| При наличии информации | Для других участников операции. Выбирается из справочника. | |
| Серия | При наличии информации | |
| Номер | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| При наличии информации | Для других участников операции | |
| Дата выдачи | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| При наличии информации | Для других участников операции | |
| Кем выдан | При наличии информации | |
| Дата рождения | При наличии информации | |
| ИНН | При наличии информации | |
| Место рождения | ||
| Страна | При наличии информации | Значение выбирается из Справочника ОКСМ |
| Населенный пункт | При наличии информации | |
| Иностранное гражданство | Не допускается пустое значение | Для лица, совершающего операцию |
| При наличии информации | Для других участников операции |
Приложение N 5
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"
от 3 сентября 2002 г. N 62
- Главная
- ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"