в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Федеральный закон О жилищных накопительных кооперативах N 215-ФЗ
Федеральный закон РФ N 152-ФЗ О персональных данных (защита персональных данных)
Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ)
федеральный закон n 27 фз
трудовой кодекс рф увольнение
об акционерных обществах федеральный закон
закон о рекламе 2017 текст
закон о полиции текст
законы о налогах
о противодействии терроризму
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
СПРАВОЧНИК ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КФМ РОССИИ
| Код вида операций | Наименование видов операций |
| 1000 | Операции с денежными средствами в наличной форме: |
| 1001 | Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
| 1002 | Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
| 1003 | Покупка наличной иностранной валюты |
| 1004 | Продажа наличной иностранной валюты |
| 1005 | Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет |
| 1006 | Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом |
| 1007 | Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства |
| 1008 | Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной валюте |
| 2000 | Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в отношении которого (которой) имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо с лицами, являющимися владельцами счетов в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории): |
| 2001 | Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в отношении которого (которой) имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 2002 | Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в отношении которого (которой) имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 2003 | Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в отношении которого (которой) имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 3000 | Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо с лицами, являющимися владельцами счетов в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории): |
| 3001 | Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 3002 | Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 3003 | Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| 4000 | Операции по банковским счетам (вкладам): |
| 4001 | Размещение денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя |
| 4002 | Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в иностранной валюте |
| 4003 | Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца |
| 4004 | Поступление денежных средств из-за границы со счета (с вклада), открытого на анонимного владельца |
| 4005 | Зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам которого не производились с момента их открытия |
| 5000 | Иные сделки с движимым имуществом: |
| 5001 | Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард |
| 5002 | Выплата физическому лицу страхового возмещения по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения |
| 5003 | Получение от физического лица страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения |
| 5004 | Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) |
| 5005 | Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента |
| 6000 | Иные операции: |
| 6001 | Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" |
| 7000 | Операции с экстремистской организацией или с физическим лицом, в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении преступления экстремистской направленности, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. |
| 7001 | Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является экстремистская организация или физическое лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении преступления экстремистской направленности, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица |
| 7002 | Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является экстремистская организация или физическое лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении преступления экстремистской направленности, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица |
| 7003 | Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является экстремистская организация или физическое лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении преступления экстремистской направленности, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица |
Примечание: виды операций, выделенные курсивом (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000), являются подзаголовками и в качестве кода вида операции не применяются.
Приложение N 6
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"
от 3 сентября 2002 г. N 62
- Главная
- ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"