Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Минфина РФ от 31.12.2008 N 156н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СТРАХОВОГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СЛУЖБЫ"

21. Срок для согласования Службой правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - 30 рабочих дней.

22. Срок проведения проверки Службой или Инспекцией составляет 30 календарных дней от даты, определенной в приказе о проведении проверки. Срок проверки может быть продлен при наличии обоснованных предложений от руководителя рабочей группы до 60 календарных дней.

23. Срок направления запросов по расхождению данных, содержащихся в форме ведомственного государственного статистического наблюдения N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь - _________ 20__ года", утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 января 2003 г. N 7н (далее - отчет N 1-С), и федеральной базе данных Росфинмониторинга, - 5 рабочих дней.

24. Срок исполнения запросов, направленных в страховые организации, по расхождению данных, содержащихся в отчете N 1-С и федеральной базе данных Росфинмониторинга, - 30 рабочих дней.