Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Минфина РФ от 31.12.2008 N 156н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СТРАХОВОГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СЛУЖБЫ"

40. Основанием направления запроса по расхождению данных, содержащихся в отчете N 1-С (строка 050 "Количество сообщений об операциях, информация о которых представлена в Федеральную службу по финансовому мониторингу") и федеральной базе данных Росфинмониторинга, является поступление в Службу информации из Росфинмониторинга.

41. На основании полученной информации Служба в сроки, установленные в пункте 23 настоящего Административного регламента, направляет запросы в страховые организации, указанные Росфинмониторингом. В запросе указывается срок представления в Службу информации об устранении выявленных несоответствий, установленный в пункте 24 настоящего Административного регламента.

Указанную информацию страховая организация может представить путем:

1) направления в Службу уточненного отчета N 1-С;

2) направления в Росфинмониторинг уточненной информации о формализованных сообщениях на бумажных носителях (далее - СПД) или в виде электронных документов (далее - СЭД).

42. Служба в течение 15 рабочих дней рассматривает уточненный отчет N 1-С или уточненную информацию, поступившую из Росфинмониторинга, и принимает решение об исполнении запроса.

43. Уведомление о признании запроса исполненным фиксируется в автоматизированной системе делопроизводства и направляется в страховую организацию.

44. Должностным лицом, ответственным за осуществление административных действий, указанных в пунктах 40 - 43 настоящего Административного регламента, является заместитель руководителя, курирующий структурное подразделение Службы, осуществляющее функции по контролю и надзору за достоверностью представляемой субъектами страхового дела отчетности, и структурное подразделение, осуществляющее контроль и надзор за соблюдением страховыми организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части, относящейся к компетенции Службы.

45. Результатом осуществления данной административной процедуры является направление в страховую организацию уведомления о признании запроса исполненным.