Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.10.96 N 02-378 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (вместе с "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" от 11.10.96 N 341)

5. Для получения разрешения на проведение валютных операций, указанных в п. 1 настоящего Порядка, резиденты представляют в территориальные учреждения Банка России по месту своей государственной регистрации заявление в произвольной форме, подписанное руководителем, с обязательным приложением следующих документов:

- нотариально заверенных копий учредительных документов;

- нотариально заверенной копии документа о государственной регистрации;

- справки из налоговой инспекции об открытых у резидента рублевых и валютных счетах в уполномоченных банках Российской Федерации;

- справки налогового органа по месту постановки на учет юридического лица в качестве налогоплательщика об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам и об отсутствии нарушений налогового законодательства, при этом:

в случае, если заявитель имеет задолженность по уплате налогов в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, выдача разрешения допускается только при наличии согласия Министерства финансов Российской Федерации или Государственной налоговой службы Российской Федерации (соответствующей налоговой инспекции);

- справок из уполномоченных банков Российской Федерации, в которых у резидента открыты текущие валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части, об имевших место нарушениях валютного законодательства, а также о достаточности средств на счете для осуществления перевода (для операций, предусматривающих перевод средств), при этом:

справка из уполномоченного банка РФ об отсутствии нарушений по репатриации валютной выручки и обязательной продаже ее части должна быть оформлена в адрес заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для представления в Банк России;

- заверенного налоговой инспекцией баланса за последний отчетный год и по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России. Баланс должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером организации, их подписи заверяются круглой печатью с приложением аудиторских заключений о достоверности баланса (если аудиторские проверки имели место);

- заверенного налоговой инспекцией отчета о финансовых результатах (прибылях / убытках) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России;

- справки из соответствующего государственного органа по статистике о присвоении кодов резиденту.

Кроме этого, в зависимости от вида получаемого разрешения, заявителем должны быть представлены документы, указанные в Приложении 1 к настоящему Порядку.

Заявитель может представить также иные документы, которые, по его мнению, могут способствовать рассмотрению заявления по существу.

Документы направляются на имя начальника территориального учреждения Банка России по почте заказным почтовым отправлением.

В случае необходимости территориальные учреждения Банка России вправе запрашивать у резидента дополнительную информацию и документы, связанные с предоставлением разрешения.